(832471) 美邦科技：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《股东会议事规则》3.02 《董事会议事规则》3.03 《对外担保管理制度》3.04 《对外投资管理制度》3.05 《关联交易管理制度》3.06 《募集资金管理制度》3.07 《利润分配管理制度》3.08 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》3.09 《内部审计制度》3.10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.11 《承诺管理制度》3.12 《股东会网络投票实施细则》3.13 《累积投票制度实施细则》3.14 《独立董事工作制度》3.15 《独立董事专门会议制》3.16 《会计师事务所选聘制度》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《股东会议事规则》3.02 《董事会议事规则》3.03 《对外担保管理制度》3.04 《对外投资管理制度》3.05 《关联交易管理制度》3.06 《募集资金管理制度》3.07 《利润分配管理制度》3.08 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》3.09 《内部审计制度》3.10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.11 《承诺管理制度》3.12 《股东会网络投票实施细则》3.13 《累积投票制度实施细则》3.14 《独立董事工作制度》3.15 《独立董事专门会议制》3.16 《会计师事务所选聘制度》

(832471) 美邦科技：拟披露中报

(832471) 美邦科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(832471) 美邦科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(832471) 美邦科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》4.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于2024年度权益分派方案的议案》7.00 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》8.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》9.00 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》10.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告的议案》11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》12.00 审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》13.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

(832471) 美邦科技：拟披露季报

(832471) 美邦科技：拟披露年报

1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

(832471) 美邦科技：拟披露季报

(832471) 美邦科技：拟披露中报

(832471) 美邦科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(832471) 美邦科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(832471) 美邦科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》4.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于2023年度权益分派方案的议案》7.00 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》8.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》9.00 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》10.00 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》11.00 审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》12.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

(832471) 美邦科技：拟披露季报

(832471) 美邦科技：拟披露年报