1 《关于拟实施特种电子玻纤制造项目重大投资暨签署投资合同的议案》

1 《关于拟认定公司核心员工的议案》2 《关于2025年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单的议案》

1 《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》2 《关于公司租赁紫昕集团厂房暨关联交易的议案》

(835438) 戈碧迦：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于公司租赁紫昕集团厂房暨关联交易的议案》4.00 《关于改变部分募集资金用途的议案》5.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》5.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》5.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》5.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》5.04 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》5.05 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》5.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》5.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》5.08 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》5.09 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》5.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》5.11 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》5.12 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》5.13 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》5.14 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》5.15 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

1.00 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于公司租赁紫昕集团厂房暨关联交易的议案》4.00 《关于改变部分募集资金用途的议案》5.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》5.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》5.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》5.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》5.04 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》5.05 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》5.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》5.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》5.08 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》5.09 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》5.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》5.11 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》5.12 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》5.13 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》5.14 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》5.15 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

(835438) 戈碧迦：拟披露中报

1.00 《关于终止中性硼硅药用玻璃项目暨注销四川子公司的议案》2.00 非独立董事选举1..00 非独立董事童宏杰2..00 非独立董事周堃

1.00 《关于终止中性硼硅药用玻璃项目暨注销四川子公司的议案》2.00 非独立董事选举2.01 非独立董事童宏杰2.02 非独立董事周堃

1.00 《关于增加公司2025年度固定资产投资额度的议案》2.00 《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》

1.00 《关于增加公司2025年度固定资产投资额度的议案》2.00 《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》

(835438) 戈碧迦：2024年年度分红，10派0.976630000(含税)，税后10派0.976630000红利发放日

(835438) 戈碧迦：2024年年度分红，10派0.976630000(含税)，税后10派0.976630000除权日

(835438) 戈碧迦：2024年年度分红，10派0.976630000(含税)，税后10派0.976630000登记日

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》5.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于2024年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》9.00 审议《关于董事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于监事薪酬方案的议案》11.00 审议《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

(835438) 戈碧迦：拟披露季报

原披露日期: 2025-03-28; 一次变更日期: 2025-04-11; 一次变更公告日期: 2025-03-19;

1.00 审议《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》2.00 审议《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》3.00 审议《关于公司<2025年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》4.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》5.00 审议《关于公司与激励对象签署股权激励计划授予协议的议案》6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》

1.00 审议《关于子公司重大投资的议案》2.00 审议《关于预计公司2025年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》3.00 审议《关于预计公司2025年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的议案》4.00 审议《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种的议案》5.00 审议《关于公司续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的议案》6.00 审议《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》

1.00 审议《关于公司全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电暨关联交易的议案》2.00 审议《关于公司全资子公司租赁厂房暨关联交易的议案》