(832419) 路斯股份：拟披露季报

1.00 关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案1.01 提名李进文先生为非独立董事候选人1.02 提名魏海涛先生为非独立董事候选人

1.00 关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案1.01 提名李进文先生为非独立董事候选人1.02 提名魏海涛先生为非独立董事候选人

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于新增2025年日常性关联交易的议案》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》4.00 《关于废止、制定及修订公司部分内部管理制度的议案》4.01 修订《董事会议事规则》4.02 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》4.03 修订《独立董事工作制度》4.04 制定《独立董事专门会议制度》4.05 修订《关联交易管理制度》4.06 修订《承诺管理制度》4.07 修订《利润分配管理制度》4.08 修订《募集资金管理办法》并更名为《募集资金管理制度》4.09 修订《对外担保管理制度》4.10 修订《对外投资管理制度》4.11 制定《会计师事务所选聘制度》4.12 修订《董监高薪酬管理制度》并更名为《董事、高管薪酬管理制度》4.13 修订《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》并更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》4.14 制定《网络投票实施细则》4.15 制定《累积投票实施细则》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于新增2025年日常性关联交易的议案》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》4.00 《关于废止、制定及修订公司部分内部管理制度的议案》4.01 修订《董事会议事规则》4.02 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》4.03 修订《独立董事工作制度》4.04 制定《独立董事专门会议制度》4.05 修订《关联交易管理制度》4.06 修订《承诺管理制度》4.07 修订《利润分配管理制度》4.08 修订《募集资金管理办法》并更名为《募集资金管理制度》4.09 修订《对外担保管理制度》4.10 修订《对外投资管理制度》4.11 制定《会计师事务所选聘制度》4.12 修订《董监高薪酬管理制度》并更名为《董事、高管薪酬管理制度》4.13 修订《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》并更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》4.14 制定《网络投票实施细则》4.15 制定《累积投票实施细则》

(832419) 路斯股份：拟披露中报

(832419) 路斯股份：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(832419) 路斯股份：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(832419) 路斯股份：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《2024年度董事会工作报告》2.00 审议《2024年度监事会工作报告》3.00 审议《2024年度独立董事述职报告》4.00 审议《2024年年度报告全文及其摘要》5.00 审议《2024年度财务决算报告》6.00 审议《2025年度财务预算报告》7.00 审议《2024年度利润分配预案》8.00 审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》9.00 审议《内部控制自我评价报告》10.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》11.00 审议《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》12.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

(832419) 路斯股份：拟披露季报

(832419) 路斯股份：拟披露年报

1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》2.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》3.00 审议《关于调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购范围的关联交易议案》4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》6.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》7.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》8.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》2.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

(832419) 路斯股份：拟披露季报

(832419) 路斯股份：拟披露中报

(832419) 路斯股份：2023年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日

(832419) 路斯股份：2023年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日

(832419) 路斯股份：2023年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》2.00 审议《2023年度监事会工作报告》3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》4.00 审议《2023年年度报告全文及其摘要》5.00 审议《2023年度财务决算报告》6.00 审议《2024年度财务预算报告》7.00 审议《2023年度利润分配预案》8.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》9.00 审议《2023年度内部控制自我评价报告》10.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》11.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》12.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》13.00 审议《关于柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购设备的关联交易议案》