(836414) 欧普泰：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<上海欧普泰科技创业股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《修订<股东会制度>》3.02 《修订<董事会议事规则>》3.03 《修订<关联交易管理制度>》3.04 《修订<承诺管理制度>》3.05 《修订<利润分配管理制度>》3.06 《修订<募集资金管理制度>》3.07 《修订<独立董事工作细则>》3.08 《修订<对外担保管理制度>》3.09 《修订<对外投资管理制度>》3.10 《修订<网络投票实施细则>》3.11 《修订<累积投票制度实施细则>》3.12 《制定<独立董事专门会议制度>》3.13 《制定<会计师选聘制度>》3.14 《制定<董事、高管薪酬管理制度>》3.15 《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<上海欧普泰科技创业股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《修订<股东会制度>》3.02 《修订<董事会议事规则>》3.03 《修订<关联交易管理制度>》3.04 《修订<承诺管理制度>》3.05 《修订<利润分配管理制度>》3.06 《修订<募集资金管理制度>》3.07 《修订<独立董事工作细则>》3.08 《修订<对外担保管理制度>》3.09 《修订<对外投资管理制度>》3.10 《修订<网络投票实施细则>》3.11 《修订<累积投票制度实施细则>》3.12 《制定<独立董事专门会议制度>》3.13 《制定<会计师选聘制度>》3.14 《制定<董事、高管薪酬管理制度>》3.15 《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》

(836414) 欧普泰：拟披露中报

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告》4.00 审议《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》5.00 审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》6.00 审议《关于公司2024年度营业收入扣除情况专项说明的议案》7.00 审议《关于〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》8.00 审议《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》9.00 审议《关于公司2025年度独立董事津贴的议案》10.00 审议《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》11.00 审议《关于公司2025年度监事薪酬方案》12.00 审议《2024年度不进行权益分派的议案》13.00 审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》14.00 审议《关于向银行申请综合授信额度和票据池授信额度的议案》

(836414) 欧普泰：拟披露季报

(836414) 欧普泰：拟披露年报

(836414) 欧普泰：拟披露季报

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》4.00 审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》5.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》6.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》7.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》8.00 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划有关事项的议案》

(836414) 欧普泰：拟披露中报

1.00 审议《关于公司向子公司提供担保的议案》

(836414) 欧普泰：2023年年度分红，10派0.458904000(含税)，税后10派0.458904除权日

(836414) 欧普泰：2023年年度转增，10转增2转增上市日

(836414) 欧普泰：2023年年度分红，10派0.458904000(含税)，税后10派0.458904红利发放日

(836414) 欧普泰：2023年年度分红，10派0.458904000(含税)，税后10派0.458904登记日

1.00 审议《2023年年度报告及摘要的议案》2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告》4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年预算报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》6.00 审议《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》7.00 审议《关于公司2024年度监事薪酬方案》8.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》9.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》10.00 审议《关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》11.00 审议《关于向银行申请综合授信额度票和票据池授信额度的议案》

(836414) 欧普泰：拟披露季报

原披露日期: 2024-04-12; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-02;

(836414) 欧普泰：拟披露季报

1.00 审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》5.00 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》7.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》