1.00 关于续聘会计师事务所的议案

(831370) 新安洁：拟披露季报

1.00 关于取消监事会并修订公司章程的议案2.00 关于第五届董事会董事薪酬方案的议案3.00 关于制定及修订公司部分管理制度的议案3.1.00 关于修订《股东会议事规则》的议案3.2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案3.3.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案3.4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.7.00 关于修订《承诺管理制度》的议案3.8.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.10 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.11 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案3.12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.13 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案3.14 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案4.00 非独立董事选举4.1.00 非独立董事魏延田4.2.00 非独立董事王光强4.3.00 非独立董事赵晓光4.4.00 非独立董事张斌4.5.00 非独立董事魏文筠5.00 独立董事选举5.1.00 独立董事黄忠5.2.00 独立董事程世红5.3.00 独立董事李斌

1.00 关于取消监事会并修订公司章程的议案2.00 关于第五届董事会董事薪酬方案的议案3 关于新增2025年度借款（授信）额度及提供担保的议案4 关于制定及修订公司部分管理制度的议案4.1 关于修订《股东会议事规则》的议案4.2 关于修订《董事会议事规则》的议案4.3 关于修订《累积投票制实施细则》的议案4.4 关于修订《对外投资管理制度》的议案4.5 关于修订《对外担保管理制度》的议案4.6 关于修订《关联交易管理制度》的议案4.7 关于修订《承诺管理制度》的议案4.8 关于修订《利润分配管理制度》的议案4.9 关于修订《募集资金管理制度》的议案4.10 关于修订《独立董事工作制度》的议案4.11 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案4.12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案4.13 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案4.14 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案5 非独立董事选举5.01 非独立董事魏延田5.02 非独立董事王光强5.03 非独立董事赵晓光5.04 非独立董事张斌5.05 非独立董事魏文筠6 独立董事选举6.01 独立董事黄忠6.02 独立董事程世红6.03 独立董事李斌

(831370) 新安洁：拟披露中报

1.00 关于变更已回购股份用途并注销的议案2.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案

1.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》4.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》7.00 审议《关于批准报出<募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告>的议案》8.00 审议《关于批准报出<2024年度审计报告>的议案》9.00 审议《关于批准报出<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》10.00 审议《关于批准报出<关于营业收入扣除情况的专项核查意见>的议案》11.00 审议《关于<2024年度权益分派预案（说明）>的议案》12.00 审议《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》13.00 审议《关于预计2025年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》14.00 审议《关于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》15.00 审议《关于<2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案>的议案》

原披露日期: 2025-04-28; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-04-15;

(831370) 新安洁：拟披露年报

1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

(831370) 新安洁：拟披露季报

(831370) 新安洁：拟披露中报

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》2.00 审议《2023年度监事会工作报告》3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》4.00 审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的自查报告》5.00 审议《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》6.00 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》7.00 审议《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》8.00 审议《2023年度审计报告》9.00 审议《2023年度财务决算报告》10.00 审议《2024年度财务预算报告》11.00 审议《2023年度权益分派预案》12.00 审议《2023年年度报告及摘要》13.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》14.00 审议《2024年度董事、监事及高管人员薪酬方案》15.00 审议《关于预计2024年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》16.00 审议《关于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》

(831370) 新安洁：拟披露季报

(831370) 新安洁：拟披露年报

1.00 审议《关于改选独立董事的议案》

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》

(831370) 新安洁：拟披露季报

(831370) 新安洁：拟披露中报

1.00 审议《2022年年度报告及摘要》2.00 审议《2022年度董事会工作报告》3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》4.00 审议《2022年度决算报告》5.00 审议《2023年度预算报告》6.00 审议《2022年度权益分派方案》7.00 审议《募集资金年度存放与实际使用情况的报告》8.00 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》9.00 审议《关于预计借款额度并授权董事长实施的议案》10.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》11.00 审议《2022年年度审计报告》12.00 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》13.00 审议《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》14.00 审议《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》15.00 审议《关于补选独立董事的议案》16.00 审议《2022年度监事会工作报告》