1.00 《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

(837344) 三元基因：拟披露季报

1.00 关于提名许大海先生为公司第四届董事会董事的议案

1.00 关于提名许大海先生为公司第四届董事会董事的议案

1.00 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会制度>的议案》3.00 《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案Ⅰ》3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《募集资金管理制度》3.04 修订《关联交易管理制度》3.05 修订《独立董事工作制度》3.06 修订《承诺管理制度》3.07 修订《累积投票管理制度实施细则》3.08 修订《利润分配管理制度》3.09 修订《对外担保管理制度》3.10 修订《对外投资管理制度》3.11 修订《内幕信息知情人登记管理制度》3.12 修订《独立董事专门会议制度》3.13 制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》3.14 制定《会计师选聘制度》3.15 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

1.00 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会制度>的议案》3.00 《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案Ⅰ》3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《募集资金管理制度》3.04 修订《关联交易管理制度》3.05 修订《独立董事工作制度》3.06 修订《承诺管理制度》3.07 修订《累积投票管理制度实施细则》3.08 修订《利润分配管理制度》3.09 修订《对外担保管理制度》3.10 修订《对外投资管理制度》3.11 修订《内幕信息知情人登记管理制度》3.12 修订《独立董事专门会议制度》3.13 制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》3.14 制定《会计师选聘制度》3.15 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

(837344) 三元基因：拟披露中报

1.00 审议《2024年度董事会工作报告》2.00 审议《2024年度监事会工作报告》3.00 审议《2024年年度报告及年度报告摘要》4.00 审议《2024年度财务决算报告》5.00 审议《2024年度利润分配方案》6.00 审议《2025年度财务预算报告》7.00 审议《2024年度独立董事述职报告》8.00 审议《2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》9.00 审议《2024年度内部控制自我评价报告》10.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》11.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

(837344) 三元基因：拟披露季报

(837344) 三元基因：拟披露年报

1.00 审议《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.00 审议《关于修订公司相关内部治理制度的议案Ⅱ》2.00 审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》

1.00 审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事成员的议案》2.00 审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员的议案》3.00 审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

(837344) 三元基因：拟披露季报

(837344) 三元基因：拟披露中报

(837344) 三元基因：2023年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000000红利发放日

(837344) 三元基因：2023年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000000除权日

(837344) 三元基因：2023年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000000登记日

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》2.00 审议《2023年度监事会工作报告》3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》4.00 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》5.00 审议《2023年度财务决算报告》6.00 审议《2023年度利润分配方案》7.00 审议《2024年度财务预算报告》8.00 审议《2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》9.00 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》10.00 审议《关于提名胡左浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》11.00 审议《关于提名张凤琴女士为公司第三届董事会董事的议案》12.00 审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》13.00 审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案Ⅰ》14.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》15.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

(837344) 三元基因：拟披露季报