(430300) 辰光医疗：拟披露季报

1.00 关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案

1.00 关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案

1.00 关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案

1.00 关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案

(430300) 辰光医疗：拟披露中报

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《上海辰光医疗科技股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.04 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案3.05 关于修订《独立董事津贴制度》的议案3.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.10 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案3.11 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.12 关于修订《承诺管理制度》的议案3.13 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案3.14 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.15 关于修订《网络投票实施细则》的议案3.16 关于制定《累积投票制实施细则》的议案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《上海辰光医疗科技股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.04 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案3.05 关于修订《独立董事津贴制度》的议案3.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.10 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案3.11 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.12 关于修订《承诺管理制度》的议案3.13 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案3.14 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.15 关于修订《网络投票实施细则》的议案3.16 关于制定《累积投票制实施细则》的议案

1.00 审议《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的议案》2.00 审议《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》5.00 审议《关于公司2024年年度审计报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》7.00 审议《关于公司2025年年度财务预算报告的议案》8.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》9.00 审议《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》10.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》11.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》12.00 审议《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告的议案》13.00 审议《关于公司2024年年度营业收入扣除情况报告的议案》14.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》15.00 审议《2024年度独立董事述职报告》16.00 审议《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》17.00 审议《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

(430300) 辰光医疗：拟披露季报

(430300) 辰光医疗：拟披露年报

1.00 审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》2.00 审议《关于公司拟向交通银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

(430300) 辰光医疗：拟披露季报

1.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》2.00 审议《关于公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用授信额度的议案》3.00 审议《关于公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用授信额度的议案》4.00 审议《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用授信额度的议案》5.00 审议《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》6.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(430300) 辰光医疗：拟披露中报

1.00 审议《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》2.00 审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2023年年度审计报告的议案》5.00 审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度财务预算的议案》7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》9.00 审议《关于公司2023年年度治理专项自查及规范活动相关情况的议案》10.00 审议《关于控股股东实际控制人及其关联方资金占用情况专项核查报告的议案》11.00 审议《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》12.00 审议《关于公司2023年年度营业收入扣除情况报告的议案》13.00 审议《关于2024年年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》14.00 审议《关于2024年年度公司监事薪酬方案的议案》15.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》16.00 审议《关于变更公司经营范围的议案》17.00 审议《关于修订公司章程的议案》18.00 审议《2023年度独立董事述职报告的议案》19.00 审议《关于2023年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》20.00 审议《关于公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》21.00 审议《关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》22.00 审议《关于公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》23.00 审议《2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-02;

(430300) 辰光医疗：拟披露年报

1.00 审议《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》2.00 审议《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

1.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.00 审议《关于变更公司经营范围的议案》3.00 审议《关于修订公司章程的议案》4.00 审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦支行申请并使用授信额度的议案》