1.00 《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于2026年向银行等金融机构融资的议案》4.00 《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》5.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》5.01 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》5.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》5.03 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》5.04 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》5.05 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》5.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》5.07 《关于修订<股东会议事规则>的议案》5.08 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》5.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》5.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》5.11 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》5.12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》5.13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》5.14 《关于修订<承诺管理制度>的议案》6.00 非独立董事选举6.01 非独立董事吴平6.02 非独立董事苟春鹏6.03 非独立董事彭湃6.04 非独立董事李兮6.05 非独立董事彭光伟7.00 独立董事选举7.01 独立董事李秉成7.02 独立董事罗忆松7.03 独立董事邓晖

1 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

(839273) 一致魔芋：拟披露季报

(839273) 一致魔芋：拟披露中报

1.00 《关于拟认定公司核心员工的议案》2.00 《关于公司<2024年股权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》

1.00 《关于拟认定公司核心员工的议案》2.00 《关于公司<2024年股权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》

1.00 关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案

1.00 关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案

1.00 审议《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(839273) 一致魔芋：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日

(839273) 一致魔芋：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日

(839273) 一致魔芋：2024年年度转增，10转增4转增上市日

(839273) 一致魔芋：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日

(839273) 一致魔芋：拟披露季报

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》4.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》7.00 审议《关于<公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》8.00 审议《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》9.00 审议《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》10.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》11.00 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》12.00 审议《关于<2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》13.00 审议《关于<2025年度公司监事薪酬方案>的议案》

(839273) 一致魔芋：拟披露年报

1.00 审议《关于2025年向银行等金融机构融资的议案》2.00 审议《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

(839273) 一致魔芋：拟披露季报

1.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》2.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》3.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》4.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》5.00 审议《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》

(839273) 一致魔芋：拟披露中报