1.00 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》2.00 《关于预计2026年向银行申请综合授信额度的议案》3.00 《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

(836247) 华密新材：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<河北华密新材科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.10 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.12 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.13 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.14 《关于修订<对外借款管理制度>的议案》3.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.16 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<河北华密新材科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.10 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.12 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.13 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.14 《关于修订<对外借款管理制度>的议案》3.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.16 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》

(836247) 华密新材：拟披露中报

1.00 《关于拟变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》

(836247) 华密新材：2024年年度分红，10派1.440000000(含税)，税后10派1.440000000红利发放日

(836247) 华密新材：2024年年度分红，10派1.440000000(含税)，税后10派1.440000000除权日

(836247) 华密新材：2024年年度转增，10转增3转增上市日

(836247) 华密新材：2024年年度分红，10派1.440000000(含税)，税后10派1.440000000登记日

1.00 审议《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》2.00 审议《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》3.00 审议《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告及审计报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》9.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》10.00 审议《关于公司董事2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案的议案》11.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案的议案》

原披露日期: 2025-04-22; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-04-02;

(836247) 华密新材：拟披露季报

1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》2.00 审议《关于预计2025年向银行申请综合授信额度的议案》

(836247) 华密新材：拟披露季报

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(836247) 华密新材：拟披露中报

1.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

(836247) 华密新材：2023年年度分红，10派1.870000000(含税)，税后10派1.870000除权日

(836247) 华密新材：2023年年度转增，10转增3转增上市日