(920242) 建邦科技：拟披露季报

原披露日期: 2026-04-28; 一次变更日期: 2026-04-22; 一次变更公告日期: 2026-03-17; 二次变更日期: 2026-04-16; 二次变更公告日期: 2026-04-01;

1.00 《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2.00 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》3.00 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》4.00 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》5.00 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》7.00 《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》8.00 《关于公司制定<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》9.00 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》10.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

1.00 《关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》2.00 《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

(837242) 建邦科技：拟披露季报

(837242) 建邦科技：2025年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(837242) 建邦科技：2025年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(837242) 建邦科技：2025年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

1.00 《关于<2025年半年度权益分配预案>的议案》2.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1.00 《关于<2025年半年度权益分配预案>的议案》2.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

(837242) 建邦科技：拟披露中报

1.00 《关于拟取消监事会、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会制度>的议案》3.00 《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》4.00 《关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》5.00 《关于拟修订及新增公司内部治理制度的议案》5.01 《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》5.02 《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》5.03 《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》5.04 《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》5.05 《关于拟修订公司<利润分配制度>的议案》5.06 《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》5.07 《关于拟修订公司<独立董事工作制度>的议案》5.08 《关于拟修订公司<独立董事专门会议制度>的议案》5.09 《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》5.10 《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》5.11 《关于拟修订公司<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》5.12 《关于拟修订公司<网络投票实施细则>的议案》5.13 《关于拟修订公司<累积投票实施细则>的议案》5.14 《关于拟新增公司<会计师选聘制度>的议案》5.15 《关于拟新增公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(837242) 建邦科技：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(837242) 建邦科技：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(837242) 建邦科技：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

1.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》4.00 审议《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》5.00 审议《关于<2024年度权益分配预案>的议案》6.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》7.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》8.00 审议《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》9.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》10.00 审议《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》11.00 审议《关于2025年度董事薪酬的议案》12.00 审议《关于2025年度监事薪酬的议案》

(837242) 建邦科技：拟披露季报

原披露日期: 2025-04-18; 一次变更日期: 2025-04-24; 一次变更公告日期: 2025-03-28;

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》4.00 审议《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》5.00 审议《关于公司2025年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》6.00 审议《关于拟变更注册资本的议案》7.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》

1.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》2.00 审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）>预留限制性股票激励对象名单的议案》