(835237) 力佳科技：拟披露季报

(835237) 力佳科技：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订<力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程>的议案》2.00 《关于废止<力佳电源科技（湖北）股份有限公司监事会制度>的议案》3.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》4.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》4.01 修订《董事会议事规则》4.02 修订《股东会议事规则》4.03 修订《关联交易管理制度》4.04 修订《承诺管理制度》4.05 修订《利润分配管理制度》4.06 修订《募集资金管理制度》4.07 修订《独立董事工作制度》4.08 制定《独立董事专门会议工作制度》4.09 修订《对外担保管理制度》4.10 修订《对外投资管理制度》4.11 制定《会计师事务所选聘制度》4.12 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》4.13 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

1.00 《关于取消监事会并修订<力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程>的议案》2.00 《关于废止<力佳电源科技（湖北）股份有限公司监事会制度>的议案》3.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》4.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》4.01 修订《董事会议事规则》4.02 修订《股东会议事规则》4.03 修订《关联交易管理制度》4.04 修订《承诺管理制度》4.05 修订《利润分配管理制度》4.06 修订《募集资金管理制度》4.07 修订《独立董事工作制度》4.08 制定《独立董事专门会议工作制度》4.09 修订《对外担保管理制度》4.10 修订《对外投资管理制度》4.11 制定《会计师事务所选聘制度》4.12 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》4.13 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

(835237) 力佳科技：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日

(835237) 力佳科技：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日

(835237) 力佳科技：2024年年度转增，10转增3转增上市日

(835237) 力佳科技：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》4.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》5.00 审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》6.00 审议《关于2024年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》8.00 审议《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案》9.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》10.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》11.00 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》12.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》13.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》14.00 审议《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》15.00 审议《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》16.00 审议《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》17.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》18.00 审议《关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

(835237) 力佳科技：拟披露季报

(835237) 力佳科技：拟披露年报

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 《提名王建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》1.02 《提名王启明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》1.03 《提名高树勋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》1.04 《提名赖邢女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》1.05 《提名朱雨玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》1.06 《提名王成华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2.01 《提名陈鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人》2.02 《提名关达昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人》2.03 《提名马扣祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人》3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.01 《提名胡振宜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》3.02 《提名梁志锦先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》4.00 审议《关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的议案》

(835237) 力佳科技：拟披露季报

(835237) 力佳科技：拟披露中报

1.00 审议《关于拟变更注册地址、注册资本并修订公司章程的议案》2.00 审议《关于修订公司管理制度的议案》

(835237) 力佳科技：2023年年度转增，10转增3转增上市日

(835237) 力佳科技：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

(835237) 力佳科技：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

(835237) 力佳科技：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》4.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》5.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》6.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》8.00 审议《关于预计公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》9.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》10.00 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》11.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》12.00 审议《关于公司募投项目延期的议案》13.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》14.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》15.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》16.00 审议《关于注销公司回购库存股的议案》17.00 审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》18.00 审议《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》