(833230) 欧康医药：拟披露季报

1.00 《关于拟认定公司核心员工的议案》2.00 《关于2024年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》3.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》5.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》6.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》6.01 《修订<董事会议事规则>》6.02 《修订<股东会议事规则>》6.03 《修订<关联交易管理制度>》6.04 《修订<承诺管理制度>》6.05 《修订<利润分配管理制度>》6.06 《修订<募集资金管理制度>》6.07 《修订<独立董事工作制度>》6.08 《修订<独立董事专门会议工作制度>》6.09 《修订<对外担保管理制度>》6.10 《修订<对外投资管理制度>》6.11 《修订<累积投票实施细则>》6.12 《制定<会计师事务所选聘制度>》6.13 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》6.14 《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》6.15 《制定<网络投票实施细则>》

1.00 《关于拟认定公司核心员工的议案》2.00 《关于2024年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》3.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》5.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》6.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》6.01 《修订<董事会议事规则>》6.02 《修订<股东会议事规则>》6.03 《修订<关联交易管理制度>》6.04 《修订<承诺管理制度>》6.05 《修订<利润分配管理制度>》6.06 《修订<募集资金管理制度>》6.07 《修订<独立董事工作制度>》6.08 《修订<独立董事专门会议工作制度>》6.09 《修订<对外担保管理制度>》6.10 《修订<对外投资管理制度>》6.11 《修订<累积投票实施细则>》6.12 《制定<会计师事务所选聘制度>》6.13 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》6.14 《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》6.15 《制定<网络投票实施细则>》

(833230) 欧康医药：拟披露中报

(833230) 欧康医药：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(833230) 欧康医药：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(833230) 欧康医药：2024年年度转增，10转增3转增上市日

(833230) 欧康医药：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》2.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》9.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于2025年度租赁办公场所暨关联交易的议案》11.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》12.00 审议《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》13.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》14.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-02;

(833230) 欧康医药：拟披露年报

(833230) 欧康医药：拟披露季报

1.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》2.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》3.00 审议《关于2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》4.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》5.00 审议《关于与激励对象签署股权激励授予协议书的议案》6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》

(833230) 欧康医药：拟披露中报

(833230) 欧康医药：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(833230) 欧康医药：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(833230) 欧康医药：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

1.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》2.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》9.00 审议《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》10.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》11.00 审议《关于2024年度租赁办公场所暨关联交易的议案》12.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》13.00 审议《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》14.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》15.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》16.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》17.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》18.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(833230) 欧康医药：拟披露季报

(833230) 欧康医药：拟披露年报