(835207) 众诚科技：拟披露季报

(835207) 众诚科技：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作细则》并更名为《独立董事工作制度》3.04 修订《独立董事专门会议工作细则》并更名为《独立董事专门会议工作制度》3.05 修订《对外投资管理制度》3.06 修订《对外担保管理制度》3.07 修订《关联交易管理制度》3.08 修订《募集资金管理制度》3.09 制定《会计师事务所选聘制度》3.10 修订《利润分配管理制度》3.11 修订《承诺管理制度》3.12 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》3.13 修订《累积投票制度》3.14 制定《网络投票实施细则》3.15 制定《征集投票权实施细则》3.16 修订《独立董事津贴制度》3.17 制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作细则》并更名为《独立董事工作制度》3.04 修订《独立董事专门会议工作细则》并更名为《独立董事专门会议工作制度》3.05 修订《对外投资管理制度》3.06 修订《对外担保管理制度》3.07 修订《关联交易管理制度》3.08 修订《募集资金管理制度》3.09 制定《会计师事务所选聘制度》3.10 修订《利润分配管理制度》3.11 修订《承诺管理制度》3.12 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》3.13 修订《累积投票制度》3.14 制定《网络投票实施细则》3.15 制定《征集投票权实施细则》3.16 修订《独立董事津贴制度》3.17 制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司<2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》8.00 审议《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》9.00 审议《关于公司<2024年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》10.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》11.00 审议《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》12.00 审议《关于公司<2024年年度利润分配方案>的议案》13.00 审议《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》13.01 《关于2025年度公司独立董事津贴的议案》13.02 《关于2025年度公司非独立董事薪酬的议案》13.03 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》14.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》15.00 审议《关于申请综合授信的议案》16.00 审议《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》17.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

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(835207) 众诚科技：拟披露中报

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》4.00 审议《关于拟增加公司核心员工的议案》

(835207) 众诚科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(835207) 众诚科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(835207) 众诚科技：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》8.00 审议《关于拟续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》9.00 审议《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》10.00 审议《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》11.00 审议《关于申请综合授信的议案》12.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》13.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》14.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

(835207) 众诚科技：拟披露季报

(835207) 众诚科技：拟披露年报

1.00 审议《关于拟增加营业范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》2.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.00 审议《关于修订<累计投票制度>的议案》4.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(835207) 众诚科技：拟披露季报

1.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》