(920195) 三祥科技：拟披露年报

1 关于预计公司2026年日常性关联交易的议案

(831195) 三祥科技：拟披露季报

1.00 关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的议案2.00 公司《2025年股票期权激励计划激励对象名单》的议案3.00 关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案4.00 关于与激励对象签署2025年股票期权激励计划授予协议的议案5.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案

1.00 关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的议案2.00 公司《2025年股票期权激励计划激励对象名单》的议案3.00 关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案4.00 关于与激励对象签署2025年股票期权激励计划授予协议的议案5.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案3.00 关于废止《青岛三祥科技股份有限公司监事会议事规则》的议案4.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案4.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案4.02 关于修订《利润分配管理制度》的议案4.03 关于修订《募集资金管理办法》的议案4.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案4.05 关于修订《融资与对外担保决策制度》的议案4.06 关于修订《承诺管理制度》的议案4.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案4.08 关于修订《董事会议事规则》的议案4.09 关于修订《股东会议事规则》的议案4.10 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案4.11 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案4.12 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案4.13 关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案4.14 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案4.15 关于修订《重大交易决策制度》的议案4.16 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案4.17 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案3.00 关于废止《青岛三祥科技股份有限公司监事会议事规则》的议案4.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案4.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案4.02 关于修订《利润分配管理制度》的议案4.03 关于修订《募集资金管理办法》的议案4.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案4.05 关于修订《融资与对外担保决策制度》的议案4.06 关于修订《承诺管理制度》的议案4.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案4.08 关于修订《董事会议事规则》的议案4.09 关于修订《股东会议事规则》的议案4.10 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案4.11 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案4.12 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案4.13 关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案4.14 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案4.15 关于修订《重大交易决策制度》的议案4.16 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案4.17 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

原披露日期: 2025-08-26; 一次变更日期: 2025-08-25; 一次变更公告日期: 2025-08-02;

(831195) 三祥科技：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(831195) 三祥科技：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(831195) 三祥科技：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》8.00 审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》9.00 审议《关于公司及子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信暨提供担保的议案》10.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》11.00 审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

(831195) 三祥科技：拟披露季报

(831195) 三祥科技：拟披露年报

1.00 审议《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》

1.00 审议《关于部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的议案》

1.00 审议《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

(831195) 三祥科技：拟披露季报

(831195) 三祥科技：拟披露中报

(831195) 三祥科技：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日