1.00 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》2.00 《关于预计公司及子公司2026年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》

(835179) 凯德石英：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案3.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案3.04 关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.06 关于修订《承诺管理制度》的议案3.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.09 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.10 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案3.11 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.12 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案3.14 关于制定《会计师选聘制度》的议案3.15 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.16 关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案3.17 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案3.18 关于修订《独立董事津贴管理制度》的议案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案3.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案3.04 关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.06 关于修订《承诺管理制度》的议案3.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.09 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.10 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案3.11 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.12 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案3.14 关于制定《会计师选聘制度》的议案3.15 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.16 关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案3.17 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案3.18 关于修订《独立董事津贴管理制度》的议案

(835179) 凯德石英：拟披露中报

(835179) 凯德石英：2024年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000红利发放日

(835179) 凯德石英：2024年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000除权日

(835179) 凯德石英：2024年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000登记日

1.00 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》2.00 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》5.00 审议《关于2024年度审计报告的议案》6.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》7.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》8.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》10.00 审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》11.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》12.00 审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》13.00 审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》14.00 审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》15.00 审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》16.00 审议《关于内部控制审计报告的议案》17.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》18.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(835179) 凯德石英：拟披露季报

(835179) 凯德石英：拟披露年报

1.00 审议《关于任命张娟女士为公司董事的议案》2.00 审议《关于拟认定核心员工的议案》

1.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》2.00 审议《公司<2023年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单>的议案》3.00 审议《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》4.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》5.00 审议《关于预计公司及子公司2025年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 《提名张忠恕先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.02 《提名张凯轩先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.03 《提名于洋先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.04 《提名陈强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2.01 《提名张娜女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》2.02 《提名刘志弘先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》2.03 《提名崔保国先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》3.01 《提名祁海娜女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》3.02 《提名杨国乐女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》4.00 审议《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

(835179) 凯德石英：拟披露季报

(835179) 凯德石英：拟披露中报

(835179) 凯德石英：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(835179) 凯德石英：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(835179) 凯德石英：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日