(920174) 五新隧装：拟披露年报

1 关于变更注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》的议案2 关于修订《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则》的议案3 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案4 关于向银行申请综合授信额度的议案5 关于预计公司下属公司对外担保额度的议案

(835174) 五新隧装：拟披露季报

(835174) 五新隧装：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 关于废止《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作细则》3.04 修订《关联交易管理制度》3.05 修订《对外担保制度》3.06 修订《对外投资管理制度》3.07 修订《网络投票实施细则》3.08 修订《累积投票实施细则》3.09 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》3.10 修订《利润分配管理制度》3.11 修订《承诺管理制度》3.12 修订《募集资金管理制度》3.13 修订《董监高薪酬与绩效考核管理办法》3.14 制定《会计师事务所选聘制度》

1.00 审议《关于董事2024年度薪酬的议案》2.00 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》3.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》5.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》6.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》7.00 审议《关于2024年度利润分配方案的议案》8.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》9.00 审议《关于<内部控制评价报告>的议案》10.00 审议《关于<内部控制审计报告>的议案》11.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》12.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》13.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

1 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》2 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》3 审议《关于<湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》4 审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比说明的议案》5 审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》6 审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<业绩补偿及超额业绩奖励协议>的议案》7 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》8 审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》9 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》10 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》11 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条有关规定的议案》12 审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》13 审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》14 审议《关于本次交易符合<北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条规定的议案》15 审议《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》16 审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》17 审议《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》18 审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》19 审议《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》20 审议《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》21 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》22 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》23 审议《关于提请股东会批准本次发行对象免于发出要约的议案》

(835174) 五新隧装：拟披露季报

(835174) 五新隧装：拟披露年报

1.00 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2024年11月26日起停牌，预计将于2024年12月10日前复牌。

 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2024年11月26日起停牌，预计将于2024年12月10日前复牌。

(835174) 五新隧装：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项的停牌公告

(835174) 五新隧装：拟披露季报

1.00 审议《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》2.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》3.00 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》3.01 《关于选举杨贞柿先生为第四届董事会非独立董事的议案》3.02 《关于选举王薪程先生为第四届董事会非独立董事的议案》3.03 《关于选举张维友先生为第四届董事会非独立董事的议案》3.04 《关于选举龚俊先生为第四届董事会非独立董事的议案》4.00 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》4.01 《关于选举袁凌先生为第四届董事会独立董事的议案》4.02 《关于选举周兰女士为第四届董事会独立董事的议案》4.03 《关于选举刘敦文先生为第四届董事会独立董事的议案》5.00 审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》5.01 《关于选举褚嘉林先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》5.02 《关于选举李平辉先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

(835174) 五新隧装：拟披露中报

(835174) 五新隧装：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

(835174) 五新隧装：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

(835174) 五新隧装：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

1.00 审议《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2.00 审议《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事宜的议案》