(920171) 志晟信息：拟披露年报

(832171) 志晟信息：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于拟对子公司清算注销的议案》3.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次变更、备案、减资及注销事项的议案》4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》5.00 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》5.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》5.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》5.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》5.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》5.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》5.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》5.09 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》5.10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》5.11 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》5.12 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》5.13 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》5.14 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》6.00 非独立董事选举6.01 非独立董事柯亮亮先生

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于拟对子公司清算注销的议案》3.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次变更、备案、减资及注销事项的议案》4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》5.00 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》5.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》5.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》5.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》5.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》5.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》5.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》5.09 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》5.10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》5.11 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》5.12 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》5.13 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》5.14 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》6.00 非独立董事选举6.01 非独立董事柯亮亮先生

(832171) 志晟信息：拟披露中报

1.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》4.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于<2024年度权益分派预案>的议案》7.00 审议《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》8.00 审议《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》9.00 审议《关于公司监事2025年度薪酬的议案》10.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》11.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》12.00 审议《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》13.00 审议《关于<2024年度营业收入扣除情况专项说明>的议案》14.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(832171) 志晟信息：拟披露季报

(832171) 志晟信息：拟披露年报

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》

(832171) 志晟信息：拟披露季报

1.00 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》

(832171) 志晟信息：拟披露中报

1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于<2023年度权益分派预案>的议案》7.00 审议《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》8.00 审议《关于公司关键管理人员2024年度薪酬的议案》9.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》10.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》11.00 审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》12.00 审议《关于公司<2023年度营业收入扣除情况专项说明>的议案》

(832171) 志晟信息：拟披露季报

(832171) 志晟信息：拟披露年报

1.00 审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》2.00 审议《关于补选公司第四届董事会董事暨选举乔建明先生为董事的议案》

 鉴于自11月21日至今累计出现异常波动2次，股价波动较大，投资者较为关注，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查，申请公司股票停牌。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年11月28日起停牌。

 鉴于自11月21日至今累计出现异常波动2次，股价波动较大，投资者较为关注，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查，申请公司股票停牌。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年11月28日起停牌。

(832171) 志晟信息：交易异常波动,2023-11-28连续停牌 鉴于自11月21日至今累计出现异常波动2次，股价波动较大，投资者较为关注，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查，申请公司股票停牌。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年11月28日起停牌。

1.00 审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》1.01 审议《关于选举穆志刚先生为第四届董事会非独立董事的议案》1.02 审议《关于选举林琦先生为第四届董事会非独立董事的议案》1.03 审议《关于选举张翼先生为第四届董事会非独立董事的议案》1.04 审议《关于选举袁杰女士为第四届董事会非独立董事的议案》1.05 审议《关于选举周双旺先生为第四届董事会非独立董事的议案》1.06 审议《关于选举魏秀忠先生为第四届董事会非独立董事的议案》2.00 审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》2.01 审议《关于选举王春和先生为第四届董事会独立董事的议案》2.02 审议《关于选举王传顺先生为第四届董事会独立董事的议案》2.03 审议《关于选举李小蓉女士为第四届董事会独立董事的议案》3.00 审议《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》3.01 审议《关于选举张会龙先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》3.02 审议《关于选举蔡冬梅女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》4.00 审议《关于独立董事津贴的议案》5.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》6.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》7.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》8.00 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》9.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司登记变更手续等相关事宜的议案》