1 《关于公司及控股子公司2026年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》2 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

(836149) 旭杰科技：拟披露季报

(836149) 旭杰科技：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》3.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.06 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》3.07 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》3.12 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》3.13 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.14 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.15 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》3.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.06 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》3.07 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》3.12 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》3.13 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.14 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.15 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

(836149) 旭杰科技：拟披露季报

1.00 审议《公司2024年度董事会工作报告》2.00 审议《2024年度独立董事述职报告》3.00 审议《公司2024年年度报告及摘要》4.00 审议《公司2024年度财务决算报告》5.00 审议《公司2025年度财务预算方案》6.00 审议《公司2024年不进行权益分派的议案》7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》8.00 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年考核结果及2025年薪酬考核方案的议案》9.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》10.00 审议《公司2024年度监事会工作报告》

(836149) 旭杰科技：拟披露年报

1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》2.00 审议《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》3.00 审议《关于控股子公司及其下属子公司2025年度向金融机构及类金融机构申请综合授信及担保事项的议案》4.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》3.00 审议《关于公司重大资产购买方案的议案》4.00 审议《关于签署<附条件生效的股权收购协议>的议案》5.00 审议《关于<旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》6.00 审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》7.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》8.00 审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》9.00 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》10.00 审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》11.00 审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》12.00 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》13.00 审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》14.00 审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件有效性的说明的议案》15.00 审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》16.00 审议《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》17.00 审议《关于本次交易采取的保密措施及内幕信息知情人登记管理制度的议案》18.00 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》4.00 审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》5.00 审议《关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

(836149) 旭杰科技：拟披露季报

1.00 审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

原披露日期: 2024-08-20; 一次变更日期: 2024-08-29; 一次变更公告日期: 2024-08-14;

1.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》2.00 审议《关于<公司2023年股权激励计划预留授予的激励对象名单>的议案》3.00 审议《关于拟变更公司名称的议案》

(836149) 旭杰科技：2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(836149) 旭杰科技：2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(836149) 旭杰科技：2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日

(836149) 旭杰科技：拟披露季报

1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》3.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》4.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》5.00 审议《公司2023年度财务决算报告》6.00 审议《公司2024年度财务预算方案》7.00 审议《公司2023年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》9.00 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年考核结果及2024年薪酬考核方案的议案》10.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》11.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》12.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》12.01 发行股票的种类和面值12.02 发行方式和发行时间12.03 发行对象及认购方式12.04 定价原则和发行价格12.05 发行数量12.06 发行对象关于持有本次定向发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺12.07 上市地点 12.08 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属12.09 本次向特定对象发行股票募集资金数额及用途12.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限13.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书(草案)的议案》14.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》15.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》16.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》17.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》18.00 审议《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》19.00 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》19.01 授权董事会根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，其中包括但不限于选择发行时机、发行价格、发行起止日期及与本次向特定对象发行股票方案相关的其他事项；19.02 授权董事会批准、签署与本次向特定对象发行股票相关的、与本次向特定对象发行股票募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；19.03 授权董事会聘请为本次向特定对象发行股票提供相关服务的中介机构，办理本次向特定对象发行股票申报事宜；19.04 授权公司董事会根据向特定对象发行股票政策变化及有关监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见，对本次向特定对象发行股票的申请文件作出补充、修订和调整；19.05 授权董事会根据募集资金投资项目市场变化、实施条件变化等因素，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；19.06 授权在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行的股票在北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请登记、锁定和上市事宜；19.07 授权在本次向特定对象发行股票完成后，修改《公司章程》相应条款并办理相应的审批手续，以及办理变更公司注册资本的各项登记手续；19.08 如证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新规定或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新政策规定或新的市场条件，终止本次向特定对象发行股票方案或对本次向特定对象发行股票方案作相应调整；19.09 设立本次发行的募集资金专项存储账户，制订、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他重要文件以及处理与此有关的其他事宜；19.10 在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项；19.11 本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。