(839946) 华阳变速：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司<董事会议事规则>等制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事制度>的议案》3.09 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》3.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.12 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》3.13 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.14 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.15 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司<董事会议事规则>等制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事制度>的议案》3.09 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》3.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.12 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》3.13 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.14 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.15 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

(839946) 华阳变速：拟披露中报

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于独立董事孔祥银2024年度述职报告的议案》4.00 审议《关于独立董事孙海明2024年度述职报告的议案》5.00 审议《关于独立董事陈育荣2024年度述职报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年度财务决算与2025年财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》8.00 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》9.00 审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》10.00 审议《关于公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》11.00 审议《关于公司2024年度权益分派说明的议案》12.00 审议《关于2025年度董事、监事薪酬津贴方案的议案》13.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

(839946) 华阳变速：拟披露季报

(839946) 华阳变速：拟披露年报

1.00 审议《关于选举董事会独立董事的议案》2.00 审议《关于选举董事会非独立董事的议案》3.00 审议《关于选举监事会非职工代表监事的议案》

(839946) 华阳变速：拟披露季报

(839946) 华阳变速：拟披露中报

原披露日期: 2024-04-16; 一次变更日期: 2024-04-19; 一次变更公告日期: 2024-04-12;

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于独立董事孔祥银2023年度述职报告的议案》4.00 审议《关于独立董事孙海明2023年度述职报告的议案》5.00 审议《关于公司2023年度财务决算与2024年财务预算报告的议案》6.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》7.00 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》8.00 审议《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》9.00 审议《关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》10.00 审议《关于公司2023年权益分派说明的议案》11.00 审议《关于2024年度董事、监事薪酬津贴方案的公告》

(839946) 华阳变速：拟披露年报

1.00 审议《关于补选陈育荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案》2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》3.00 审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》4.00 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》5.00 审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》6.00 审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》7.00 审议《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》8.00 审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

(839946) 华阳变速：2023年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(839946) 华阳变速：2023年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(839946) 华阳变速：拟披露季报

(839946) 华阳变速：2023年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

1.00 审议《关于华阳工业园项目（一期）新能源汽车B项目投资的议案》2.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》3.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》4.00 审议《关于补选宋立平先生为公司第九届董事会董事的议案》5.00 审议《关于增加金融机构授信额度的议案》6.00 审议《关于补选侯克斌先生为公司第九届监事会监事的议案》

(839946) 华阳变速：拟披露中报