(920139) 华岭股份：拟披露年报

1 关于预计2026年度日常性关联交易的议案

1.00 关于选举周军为公司第五届董事会董事的议案

1.00 关于选举周军为公司第五届董事会董事的议案

1 关于选举徐烈伟先生为公司第五届董事会董事的议案

原披露日期: 2025-10-29; 一次变更日期: 2025-10-28; 一次变更公告日期: 2025-10-29;

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》3.1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.4.00 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.5.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.8.00 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》3.9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》3.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3 《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》3.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

(430139) 华岭股份：拟披露中报

(430139) 华岭股份：拟披露季报

1.00 审议《2024年度董事会工作报告》2.00 审议《2024年度独立董事述职报告》3.00 审议《2024年度监事会工作报告》4.00 审议《关于2024年度权益分派的议案》5.00 审议《2024年度财务决算报告》6.00 审议《2025年度财务预算报告》7.00 审议《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》8.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》9.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》10.00 审议《2024年年度报告及摘要》

(430139) 华岭股份：拟披露年报

1.00 审议《关于拟变更注册资本及修订公司章程并办理工商登记的议案》2.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

(430139) 华岭股份：拟披露季报

(430139) 华岭股份：拟披露中报

(430139) 华岭股份：拟披露季报

(430139) 华岭股份：2023年年度分红，10派0.590000000(含税)，税后10派0.590000除权日

(430139) 华岭股份：2023年年度分红，10派0.590000000(含税)，税后10派0.590000红利发放日

(430139) 华岭股份：2023年年度分红，10派0.590000000(含税)，税后10派0.590000登记日

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》3.00 审议《2023年度监事会工作报告》4.00 审议《2023年年度报告及摘要》5.00 审议《关于2023年度权益分派的议案》6.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》7.00 审议《2023年度财务决算报告》8.00 审议《2024年度财务预算报告》9.00 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》