(920132) 泰鹏智能：拟披露年报

1.00 关于预计2026年日常性关联交易的议案2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案3.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案4.00 关于公司及全资子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案5.00 关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案

(873132) 泰鹏智能：拟披露季报

1.00 关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案2.00 关于废止〈监事会议事规则〉的议案3.00 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案3.01 关于修订〈股东会议事规则〉的议案3.02 关于修订〈董事会议事规则〉的议案3.03 关于修订〈关联交易管理制度〉的议案3.04 关于修订〈承诺管理制度〉的议案3.05 关于修订〈利润分配管理制度〉的议案3.06 关于修订〈募集资金管理制度〉的议案3.07 关于修订〈独立董事工作制度〉的议案3.08 关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案3.09 关于修订〈对外担保管理制度〉的议案3.10 关于修订〈对外投资管理制度〉的议案3.11 关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案3.12 关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案3.13 关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案3.14 关于修订〈网络投票实施细则〉的议案3.15 关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案3.16 关于修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案

1.00 关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案2.00 关于废止〈监事会议事规则〉的议案3.00 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案3.01 关于修订〈股东会议事规则〉的议案3.02 关于修订〈董事会议事规则〉的议案3.03 关于修订〈关联交易管理制度〉的议案3.04 关于修订〈承诺管理制度〉的议案3.05 关于修订〈利润分配管理制度〉的议案3.06 关于修订〈募集资金管理制度〉的议案3.07 关于修订〈独立董事工作制度〉的议案3.08 关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案3.09 关于修订〈对外担保管理制度〉的议案3.10 关于修订〈对外投资管理制度〉的议案3.11 关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案3.12 关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案3.13 关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案3.14 关于修订〈网络投票实施细则〉的议案3.15 关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案3.16 关于修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案

(873132) 泰鹏智能：拟披露中报

1.00 关于部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案

(873132) 泰鹏智能：2024年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000000红利发放日

(873132) 泰鹏智能：2024年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000000除权日

(873132) 泰鹏智能：2024年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》5.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》6.00 审议《关于公司年度内部控制评价报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》8.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》9.00 审议《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》10.00 审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》11.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》12.00 审议《关于公司董事监事及高管薪酬的议案》

(873132) 泰鹏智能：拟披露季报

(873132) 泰鹏智能：拟披露年报

1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》2.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》4.00 审议《关于公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》5.00 审议《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》6.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

(873132) 泰鹏智能：拟披露季报

1.00 审议《关于公司部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》

(873132) 泰鹏智能：拟披露中报

(873132) 泰鹏智能：2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日

(873132) 泰鹏智能：2023年年度转增，10转增4转增上市日

(873132) 泰鹏智能：2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日