1.00 非独立董事选举1.01 非独立董事胡煜1.02 非独立董事牛威1.03 非独立董事姚琳1.04 非独立董事李会丹1.05 非独立董事崔忠林1.06 非独立董事张子航2.00 独立董事选举2.01 独立董事赵保军2.02 独立董事谢传梅2.03 独立董事赵素艳

(920116) 星图测控：拟披露季报

1.00 《关于取消公司监事会并修订公司章程>的议案》2.00 《关于新增、修订部分公司治理制度的议案》2.01 《中科星图测控技术股份有限公司董事会议事规则》2.02 《中科星图测控技术股份有限公司股东会议事规则》2.03 《中科星图测控技术股份有限公司独立董事工作细则》2.04 《中科星图测控技术股份有限公司独立董事专门会议制度》2.05 《中科星图测控技术股份有限公司关联交易管理制度》2.06 《中科星图测控技术股份有限公司承诺管理制度》2.07 《中科星图测控技术股份有限公司利润分配制度》2.08 《中科星图测控技术股份有限公司募集资金管理制度》2.09 《中科星图测控技术股份有限公司对外担保管理制度》2.10 《中科星图测控技术股份有限公司对外投资管理制度》2.11 《中科星图测控技术股份有限公司会计师选聘制度》2.12 《中科星图测控技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》2.13 《中科星图测控技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》2.14 《中科星图测控技术股份有限公司累积投票实施细则》2.15 《中科星图测控技术股份有限公司网络投票实施细则》

1.00 《关于取消公司监事会并修订公司章程>的议案》2.00 《关于新增、修订部分公司治理制度的议案》2.01 《中科星图测控技术股份有限公司董事会议事规则》2.02 《中科星图测控技术股份有限公司股东会议事规则》2.03 《中科星图测控技术股份有限公司独立董事工作细则》2.04 《中科星图测控技术股份有限公司独立董事专门会议制度》2.05 《中科星图测控技术股份有限公司关联交易管理制度》2.06 《中科星图测控技术股份有限公司承诺管理制度》2.07 《中科星图测控技术股份有限公司利润分配制度》2.08 《中科星图测控技术股份有限公司募集资金管理制度》2.09 《中科星图测控技术股份有限公司对外担保管理制度》2.10 《中科星图测控技术股份有限公司对外投资管理制度》2.11 《中科星图测控技术股份有限公司会计师选聘制度》2.12 《中科星图测控技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》2.13 《中科星图测控技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》2.14 《中科星图测控技术股份有限公司累积投票实施细则》2.15 《中科星图测控技术股份有限公司网络投票实施细则》

(920116) 星图测控：拟披露中报

1.00 《关于拟变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.00 《关于拟变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.00 《关于变更公司第一届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员的议案》

1.00 《关于变更公司第一届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员的议案》

(920116) 星图测控：拟披露季报

(920116) 星图测控：2024年年度分红，10派1.490000000(含税)，税后10派1.490000000红利发放日

(920116) 星图测控：2024年年度分红，10派1.490000000(含税)，税后10派1.490000000除权日

(920116) 星图测控：2024年年度转增，10转增4转增上市日

(920116) 星图测控：2024年年度分红，10派1.490000000(含税)，税后10派1.490000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》9.00 审议《关于预计2025年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》10.00 审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》11.00 审议《关于2025年度公司独立董事津贴方案的议案》12.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》13.00 审议《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》14.00 审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》15.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

原披露日期: 2025-04-11; 一次变更日期: 2025-03-03; 一次变更公告日期: 2025-02-22;