(920108) 宏海科技：拟披露季报

(920108) 宏海科技：拟披露中报

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《武汉宏海科技股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.02 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.06 关于修订《承诺管理制度》的议案3.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.08 关于修订《董事会议事规则》的议案3.09 关于修订《股东会议事规则》的议案3.10 关于修订《累积投票实施细则》的议案3.11 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案3.12 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.13 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案3.14 关于修订《网络投票实施细则》的议案3.15 关于制定《会计师选聘制度》的议案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《武汉宏海科技股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.02 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.06 关于修订《承诺管理制度》的议案3.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.08 关于修订《董事会议事规则》的议案3.09 关于修订《股东会议事规则》的议案3.10 关于修订《累积投票实施细则》的议案3.11 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案3.12 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.13 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案3.14 关于修订《网络投票实施细则》的议案3.15 关于制定《会计师选聘制度》的议案

(920108) 宏海科技：2024年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000000红利发放日

(920108) 宏海科技：2024年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000000除权日

(920108) 宏海科技：2024年年度送股，10送4送股上市日

(920108) 宏海科技：2024年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000000登记日

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于预计2025年公司及子公司对外申请综合授信融资暨关联担保的议案》9.00 审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于2025年度公司独立董事津贴方案的议案》11.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》12.00 审议《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》13.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

(920108) 宏海科技：拟披露季报

原披露日期: 2025-04-28; 一次变更日期: 2025-04-24; 一次变更公告日期: 2025-04-16;