1 《关于修订公司章程的议案》

(920101) 志高机械：拟披露季报

1.00 关于变更注册资本和修订公司章程的议案

1.00 关于变更注册资本和修订公司章程的议案

1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<浙江志高机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》3.01 《股东会议事规则》3.02 《董事会议事规则》3.03 《独立董事工作制度》3.04 《对外担保管理制度》3.05 《关联交易管理制度》3.06 《募集资金管理制度》3.07 《承诺管理制度》3.08 《利润分配管理制度》3.09 《对外投资管理制度》3.10 《累积投票制实施细则》3.11 《控股子公司管理制度》3.12 《网络投票实施细则》3.13 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》3.14 《信息披露暂缓、豁免管理制度》3.15 《会计师事务所选聘制度》3.16 《重大信息内部报告制度》3.17 《董事、高级管理人员离职管理制度》3.18 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》

1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<浙江志高机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》3.01 《股东会议事规则》3.02 《董事会议事规则》3.03 《独立董事工作制度》3.04 《对外担保管理制度》3.05 《关联交易管理制度》3.06 《募集资金管理制度》3.07 《承诺管理制度》3.08 《利润分配管理制度》3.09 《对外投资管理制度》3.10 《累积投票制实施细则》3.11 《控股子公司管理制度》3.12 《网络投票实施细则》3.13 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》3.14 《信息披露暂缓、豁免管理制度》3.15 《会计师事务所选聘制度》3.16 《重大信息内部报告制度》3.17 《董事、高级管理人员离职管理制度》3.18 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》