(920092) 汉鑫科技：拟披露年报

(837092) 汉鑫科技：拟披露季报

(837092) 汉鑫科技：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<山东汉鑫科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《董事会议事规则》3.02 《股东会议事规则》3.03 《关联交易管理制度》3.04 《承诺管理制度》3.05 《利润分配管理制度》3.06 《募集资金管理制度》3.07 《独立董事工作制度》3.08 《独立董事专门会议工作制度》3.09 《对外担保管理制度》3.10 《对外投资管理制度》3.11 《会计师事务所选聘制度》3.12 《董事、高管薪酬管理制度》3.13 《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》3.14 《累计投票制度》3.15 《股东会网络投票实施细则》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<山东汉鑫科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《董事会议事规则》3.02 《股东会议事规则》3.03 《关联交易管理制度》3.04 《承诺管理制度》3.05 《利润分配管理制度》3.06 《募集资金管理制度》3.07 《独立董事工作制度》3.08 《独立董事专门会议工作制度》3.09 《对外担保管理制度》3.10 《对外投资管理制度》3.11 《会计师事务所选聘制度》3.12 《董事、高管薪酬管理制度》3.13 《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》3.14 《累计投票制度》3.15 《股东会网络投票实施细则》

(837092) 汉鑫科技：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

(837092) 汉鑫科技：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

(837092) 汉鑫科技：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》4.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》5.00 审议《关于2024年度报告及摘要的议案》6.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》8.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》9.00 审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的议案》10.00 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》11.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》12.00 审议《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》13.00 审议《关于2024年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告的议案》14.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-02;

(837092) 汉鑫科技：拟披露年报

1.00 审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.00 审议《关于提名第四届董事会非独立董事成员的议案》1.01 《提名刘文义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》1.02 《提名刘建磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》1.04 《提名王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》2.00 审议《关于提名第四届董事会独立董事成员的议案》2.01 《提名宋岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人》2.02 《提名房德东先生为公司第四届董事会独立董事候选人》3.00 审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.01 《提名张继秋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》3.02 《提名李颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》

(837092) 汉鑫科技：拟披露季报

(837092) 汉鑫科技：拟披露中报

(837092) 汉鑫科技：2023年年度转增，10转增3除权日

(837092) 汉鑫科技：2023年年度转增，10转增3转增上市日

(837092) 汉鑫科技：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

(837092) 汉鑫科技：2023年年度转增，10转增3登记日

1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》4.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》5.00 审议《关于2023年度报告及摘要的议案》6.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》8.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》9.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》10.00 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》11.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》12.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》