(920068) 天工股份：拟披露年报

(920068) 天工股份：拟披露季报

1.00 《关于选举独立董事杨柳青青女士的议案》2.00 《关于拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》3.00 《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.04 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》3.05 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》3.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》3.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.09 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》3.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.11 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.12 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》3.13 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》3.14 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》3.15 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.00 《关于选举独立董事杨柳青青女士的议案》2.00 《关于拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》3.00 《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.04 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》3.05 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》3.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》3.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.09 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》3.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.11 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.12 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》3.13 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》3.14 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》3.15 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(920068) 天工股份：2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(920068) 天工股份：2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(920068) 天工股份：2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 关于公司2025年半年度权益分派预案的议案2.00 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案3.00 关于拟变更公司注册资本、类型及修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事戴凌飞先生5.00 独立董事选举5.01 独立董事岳远斌先生

1.00 关于公司2025年半年度权益分派预案的议案2.00 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案3.00 关于拟变更公司注册资本、类型及修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事戴凌飞先生5.00 独立董事选举5.01 独立董事岳远斌先生

(920068) 天工股份：拟披露中报