1.00 《关于对外投资暨使用自有资金和超募资金实施新募投项目的议案》

(920029) 开发科技：拟披露季报

(920029) 开发科技：拟披露中报

1.00 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于公司第二届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》4.00 《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》5.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》5.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》5.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》5.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》5.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》5.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》5.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》5.09 《关于修订<承诺管理制度>的议案》5.10 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》5.11 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》5.12 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》5.13 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》5.14 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》5.15 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

1.00 《关于拟变更公司注册资本、类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 非独立董事选举2.01 非独立董事莫尚云2.02 非独立董事周庚申2.03 非独立董事彭秧2.04 非独立董事张森辉2.05 非独立董事颜杰3.00 独立董事选举3.01 独立董事杨涛3.02 独立董事黄雷3.03 独立董事谭平

(920029) 开发科技：2024年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000000红利发放日

(920029) 开发科技：2024年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000000除权日

(920029) 开发科技：2024年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000000登记日

1.00 审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》2.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》4.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》6.00 审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》7.00 审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》8.00 审议《关于2025年度向金融机构申请授信的议案》9.00 审议《关于预计2025年度为全资子公司提供担保的议案》10.00 审议《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》11.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》12.00 审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》13.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》14.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的预案》

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