1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》2.00 《关于选举徐向谦先生为第三届董事会独立董事的议案》

(920001) 纬达光电：2025年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(920001) 纬达光电：2025年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(920001) 纬达光电：2025年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》2.00 《关于选举公司董事的议案》

(873001) 纬达光电：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金制度>的议案》3.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》4.00 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

(873001) 纬达光电：拟披露中报

(873001) 纬达光电：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(873001) 纬达光电：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(873001) 纬达光电：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

原披露日期: 2025-04-28; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-04-23;

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》4.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

(873001) 纬达光电：拟披露年报

1.00 审议《关于选举公司非独立董事的议案》

1.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》

1.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》2.00 审议《关于聘请公司2024年度内部控制审计机构的议案》3.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(873001) 纬达光电：拟披露季报

(873001) 纬达光电：拟披露中报

(873001) 纬达光电：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日