1.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案1.01 关于选举袁长婷女士为第三届董事会非独立董事的议案1.02 关于选举张扬清先生为第三届董事会非独立董事的议案1.03 关于选举谢爱香女士为第三届董事会非独立董事的议案
原披露日期: 2025-04-30; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-03-27;
(688656) 浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于参加2024年度科创板医疗器械行业集体业绩说明会的公告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于参加2024年度科创板医疗器械行业集体业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688656_20250418_M5JN.pdf
(688656) 浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/688656_20250417_OBE1.pdf
(688656) 浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/688656_20250417_U858.pdf
(688656) 浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/688656_20250417_I9P4.pdf
(688656) 浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688656_20250410_DF3I.pdf
(688656) 浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于作废2022年及2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于作废2022年及2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688656_20250410_JCMV.pdf
(688656) 浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的公告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688656_20250410_EP0B.pdf
(688656) 浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688656_20250410_L15Z.pdf
(688656) 浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的公告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688656_20250410_LZSF.pdf
(688656) 浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/688656_20250408_XQJR.pdf
1 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》2 《关于<公司董事会2024年度工作报告>的议案》3 《关于<公司监事会2024年度工作报告>的议案》4 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》5 《关于<公司2025年度财务预算计划>的议案》6 《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》7 《关于公司2025年度申请银行综合授信的议案》8 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》9 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》10 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
(688656) 浩欧博：中国国际金融股份有限公司关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购江苏浩欧博生物医药股份有限公司之2024年度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购江苏浩欧博生物医药股份有限公司之2024年度持续督导意见 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688656_20250329_EJEK.pdf
(688656) 浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于变更双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购公司持续督导财务顾问主办人的公告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于变更双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购公司持续督导财务顾问主办人的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/688656_20250329_BIBW.pdf
(688656) 浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/688656_20250318_T9WY.pdf
(688656) 浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度利润分配方案公告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度利润分配方案公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/688656_20250318_SHZ1.pdf
(688656) 浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度报告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/688656_20250318_ZCMZ.pdf
(688656) 浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/688656_20250318_7NV2.pdf
(688656) 浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/688656_20250318_WRFL.pdf
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