(688613) 奥精医疗：奥精医疗：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 奥精医疗：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/688613_20251209_1XDK.pdf

(688613) 奥精医疗：奥精医疗：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 奥精医疗：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/688613_20251127_5TCB.pdf

(688613) 奥精医疗：奥精医疗：2025年第三次临时股东大会决议公告 奥精医疗：2025年第三次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/688613_20251127_IGJP.pdf

(688613) 奥精医疗：奥精医疗：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 奥精医疗：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/688613_20251127_ZU0E.pdf

1 关于取消监事会、增加注册资本并修订《公司章程》的议案2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案2.03 关于修订《重大投资管理制度》的议案2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案2.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案2.07 关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案2.08 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》的议案2.09 关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案2.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事)的议案3.01 选举暨提名黄晚兰为第三届董事会非独立董事的议案3.02 选举暨提名仇志烨为第三届董事会非独立董事的议案3.03 选举暨提名宋天喜为第三届董事会非独立董事的议案3.04 选举暨提名田国峰为第三届董事会非独立董事的议案3.05 选举暨提名刘洋为第三届董事会非独立董事的议案4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案4.01 选举暨提名苏剑为第三届董事会独立董事的议案4.02 选举暨提名李晓明为第三届董事会独立董事的议案4.03 选举暨提名赵凌云为第三届董事会独立董事的议案

(688613) 奥精医疗：奥精医疗：关于董事会换届选举的公告 奥精医疗：关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/688613_20251111_KQXV.pdf

(688613) 奥精医疗：奥精医疗：第二届监事会第十六次会议决议公告 奥精医疗：第二届监事会第十六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/688613_20251111_FPT9.pdf

(688613) 奥精医疗：奥精医疗：董事及高级管理人员减持股份计划公告 奥精医疗：董事及高级管理人员减持股份计划公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/688613_20251111_JER0.pdf

(688613) 奥精医疗：奥精医疗：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 奥精医疗：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/688613_20251111_H4U2.pdf

(688613) 奥精医疗：奥精医疗：关于取消监事会、增加注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 奥精医疗：关于取消监事会、增加注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/688613_20251111_2VY5.pdf

(688613) 奥精医疗：奥精医疗：2025年第三季度报告 奥精医疗：2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688613_20251030_WPMF.pdf

(688613) 奥精医疗：奥精医疗：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告 奥精医疗：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688613_20251030_DRLR.pdf

(688613) 奥精医疗：拟披露季报

(688613) 奥精医疗：奥精医疗：奥精医疗科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划完成暨减持结果公告 奥精医疗：奥精医疗科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划完成暨减持结果公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/688613_20251028_BIF9.pdf

(688613) 奥精医疗：奥精医疗：自愿披露关于公司产品获得注册证的公告 奥精医疗：自愿披露关于公司产品获得注册证的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-29/688613_20250929_Y9HD.pdf

(688613) 奥精医疗：奥精医疗：奥精医疗关于持股5%以上股东权益变动至5%的提示性公告 奥精医疗：奥精医疗关于持股5%以上股东权益变动至5%的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-24/688613_20250924_JCNR.pdf

(688613) 奥精医疗：奥精医疗：奥精医疗科技股份有限公司股东减持股份计划公告 奥精医疗：奥精医疗科技股份有限公司股东减持股份计划公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-24/688613_20250924_CTG9.pdf

(688613) 奥精医疗：奥精医疗：2025年第二次临时股东大会决议公告 奥精医疗：2025年第二次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/688613_20250916_ZYTS.pdf

1 关于补选第二届董事会非独立董事的议案

(688613) 奥精医疗：奥精医疗：股票交易异常波动公告 奥精医疗：股票交易异常波动公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/688613_20250909_GLTX.pdf