(688189) 南新制药：拟披露年报

1 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

(688189) 南新制药：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/688189_20260203_COYQ.pdf

(688189) 南新制药：2025年年度业绩预亏公告 2025年年度业绩预亏公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-31/688189_20260131_V6TD.pdf

(688189) 南新制药：关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果公告 关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688189_20260127_6T5G.pdf

(688189) 南新制药：关于补选独立董事及调整部分专门委员会委员的公告 关于补选独立董事及调整部分专门委员会委员的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688189_20260127_HCP4.pdf

(688189) 南新制药：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688189_20260127_9M16.pdf

(688189) 南新制药：关于公司独立董事离任的公告 关于公司独立董事离任的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-05/688189_20260105_XLJV.pdf

(688189) 南新制药：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-05/688189_20260105_M15T.pdf

(688189) 南新制药：2025年第二次临时股东会决议公告 2025年第二次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/688189_20251227_77PO.pdf

1 《关于变更会计师事务所的议案》2.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》2.01 选举张平丽为公司第二届董事会非独立董事2.02 选举刘勇兵为公司第二届董事会非独立董事

(688189) 南新制药：关于部分董事、高级管理人员变更及调整部分专门委员会委员的公告 关于部分董事、高级管理人员变更及调整部分专门委员会委员的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688189_20251211_YJU1.pdf

(688189) 南新制药：关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688189_20251211_8QE1.pdf

(688189) 南新制药：关于聘任2025年度审计机构暨变更会计师事务所的公告 关于聘任2025年度审计机构暨变更会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688189_20251211_8U4M.pdf

(688189) 南新制药：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688189_20251211_UTSU.pdf

(688189) 南新制药：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/688189_20251202_JMSB.pdf

(688189) 南新制药：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-04/688189_20251104_VFGX.pdf

(688189) 南新制药：南新制药2025年第三季度报告 南新制药2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688189_20251031_LAG6.pdf

(688189) 南新制药：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688189_20251031_395Y.pdf

(688189) 南新制药：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688189_20251031_5AZW.pdf