1 关于聘任公司会计师事务所的议案

(603991) 至正股份：至正股份关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告 至正股份关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-04/603991_20251104_S9QD.pdf

(603991) 至正股份：至正股份2025年第三季度报告 至正股份2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603991_20251030_TWJG.pdf

(603991) 至正股份：至正股份2025年第三季度主要经营数据公告 至正股份2025年第三季度主要经营数据公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603991_20251030_7LXX.pdf

(603991) 至正股份：至正股份第四届董事会第二十二次会议决议公告 至正股份第四届董事会第二十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603991_20251030_YV8J.pdf

(603991) 至正股份：至正股份关于聘任2025年度会计师事务所的公告 至正股份关于聘任2025年度会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603991_20251030_4IS2.pdf

(603991) 至正股份：至正股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知 至正股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603991_20251030_L2GG.pdf

(603991) 至正股份：至正股份关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 至正股份关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603991_20251030_0DV4.pdf

(603991) 至正股份：拟披露季报

(603991) 至正股份：至正股份关于向银行申请并购贷款并质押并购标的全资子公司股权的进展公告 至正股份关于向银行申请并购贷款并质押并购标的全资子公司股权的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603991_20251025_7SIT.pdf

(603991) 至正股份：至正股份2025年第二次临时股东大会决议公告 至正股份2025年第二次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603991_20251016_RU1N.pdf

1 《关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》2.06 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》2.07 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3 《关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》

(603991) 至正股份：至正股份第四届监事会第十四次会议决议公告 至正股份第四届监事会第十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603991_20250927_1FWZ.pdf

(603991) 至正股份：至正股份第四届董事会第二十次会议决议公告 至正股份第四届董事会第二十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603991_20250927_T6JT.pdf

(603991) 至正股份：至正股份关于不再设立监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 至正股份关于不再设立监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603991_20250927_IJGD.pdf

(603991) 至正股份：至正股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 至正股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603991_20250927_RVGD.pdf

(603991) 至正股份：至正股份关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告 至正股份关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603991_20250927_YDDH.pdf

(603991) 至正股份：至正股份关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告 至正股份关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603991_20250909_QC8E.pdf

(603991) 至正股份：至正股份关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 至正股份关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603991_20250906_3FP1.pdf

(603991) 至正股份：至正股份2025年半年度主要经营数据公告 至正股份2025年半年度主要经营数据公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603991_20250830_VT5J.pdf