(603886) 元祖股份：拟披露季报

1 《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》2 《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》3 《关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案》4 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》5 《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》6 《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》7 《关于审议公司2024年度关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计报告的议案》8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》9 《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》10 《关于审议购买董监高责任险的议案》11 《关于审议公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)的议案》

(603886) 元祖股份：元祖股份2024年年度经营数据公告 元祖股份2024年年度经营数据公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603886_20250326_0O7V.pdf

(603886) 元祖股份：元祖股份2024年年度报告 元祖股份2024年年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603886_20250326_IDP4.pdf

(603886) 元祖股份：元祖股份第五届董事会第二次会议决议公告 元祖股份第五届董事会第二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603886_20250326_KET6.pdf

(603886) 元祖股份：元祖股份第五届监事会第二次会议决议公告 元祖股份第五届监事会第二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603886_20250326_JZK0.pdf

(603886) 元祖股份：元祖股份关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告的公告 元祖股份关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603886_20250326_0E1E.pdf

(603886) 元祖股份：元祖股份关于续聘会计师事务所的公告 元祖股份关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603886_20250326_A6Q4.pdf

(603886) 元祖股份：元祖股份关于制订公司舆情管理制度的公告 元祖股份关于制订公司舆情管理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603886_20250326_7UI9.pdf

(603886) 元祖股份：元祖股份关于召开2024年年度股东大会的通知 元祖股份关于召开2024年年度股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603886_20250326_1VG5.pdf

(603886) 元祖股份：元祖股份关于2024年度利润分配方案的公告 元祖股份关于2024年度利润分配方案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603886_20250326_V42B.pdf

(603886) 元祖股份：元祖股份关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告 元祖股份关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603886_20250326_XTFB.pdf

(603886) 元祖股份：元祖股份关于公司组织架构调整的公告 元祖股份关于公司组织架构调整的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603886_20250326_I93B.pdf

(603886) 元祖股份：元祖股份关于购买董监高责任险的公告 元祖股份关于购买董监高责任险的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603886_20250326_PF34.pdf

(603886) 元祖股份：拟披露年报

(603886) 元祖股份：元祖股份第五届董事会第一次会议决议公告 元祖股份第五届董事会第一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603886_20250117_U0XN.pdf

(603886) 元祖股份：元祖股份2025年第一次临时股东大会会议决议公告 元祖股份2025年第一次临时股东大会会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603886_20250117_W9XR.pdf

(603886) 元祖股份：元祖股份第五届监事会第一次会议决议公告 元祖股份第五届监事会第一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603886_20250117_V4GH.pdf

(603886) 元祖股份：元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603886_20250117_7CD2.pdf

1 关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案2.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案2.01 选举张秀琬女士为第五届董事会非独立董事2.02 选举黄彦达先生为第五届董事会非独立董事2.03 选举苏嬉萤女士为第五届董事会非独立董事2.04 选举张炎雄先生为第五届董事会非独立董事2.05 选举刘勇先生为第五届董事会非独立董事2.06 选举孙勇先生为第五届董事会非独立董事3.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案3.01 选举刁维仁先生为第五届董事会独立董事3.02 选举周喆先生为第五届董事会独立董事3.03 选举唐稼松先生为第五届董事会独立董事4.00 关于选举第五届监事会非职工监事的议案4.01 选举季鸿进先生为第五届监事会非职工监事4.02 选举李德治先生为第五届监事会非职工监事