(603809) 豪能股份：2025年第一次临时股东大会决议公告 2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/603809_20251122_M63K.pdf

(603809) 豪能股份：关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/603809_20251122_11UN.pdf

1.00 关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案1.01 关于取消监事会并修订公司章程的议案1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案2.00 关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案2.02 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案2.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案2.07 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案3 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案4.01 本次发行证券的种类4.02 发行规模4.03 票面金额和发行价格4.04 债券期限4.05 债券利率4.06 还本付息的期限和方式4.07 转股期限4.08 转股价格的确定及其调整4.09 转股价格向下修正条款4.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法4.11 赎回条款4.12 回售条款4.13 转股后的股利分配4.14 发行方式及发行对象4.15 向原股东配售的安排4.16 债券持有人会议相关事项4.17 本次募集资金用途4.18 募集资金专项存储账户4.19 债券担保4.20 债券评级4.21 本次发行方案的有效期5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案9 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案10 关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案11 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

(603809) 豪能股份：关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告 关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-20/603809_20251120_CJH0.pdf

(603809) 豪能股份：关于为全资子公司提供担保的进展公告 关于为全资子公司提供担保的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603809_20251112_YE6W.pdf

(603809) 豪能股份：第六届董事会第十九次会议决议公告 第六届董事会第十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_BRKO.pdf

(603809) 豪能股份：第六届监事会第十二次会议决议公告 第六届监事会第十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_W9A8.pdf

(603809) 豪能股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_03FD.pdf

(603809) 豪能股份：前次募集资金使用情况报告 前次募集资金使用情况报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_FGTP.pdf

(603809) 豪能股份：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_Z8K8.pdf

(603809) 豪能股份：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_AZ7C.pdf

(603809) 豪能股份：向不特定对象发行可转换公司债券预案 向不特定对象发行可转换公司债券预案 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_T93I.pdf

(603809) 豪能股份：关于对全资子公司增资的公告 关于对全资子公司增资的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_EX3C.pdf

(603809) 豪能股份：关于聘任证券事务代表的公告 关于聘任证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_5UEP.pdf

(603809) 豪能股份：2025年第三季度报告 2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_JM7O.pdf

(603809) 豪能股份：第六届监事会第十一次会议决议公告 第六届监事会第十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_30KP.pdf

(603809) 豪能股份：第六届董事会第十八次会议决议公告 第六届董事会第十八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_YLXH.pdf

(603809) 豪能股份：关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告 关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_9KXD.pdf

(603809) 豪能股份：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_401G.pdf

(603809) 豪能股份：关于取消监事会并修订公司章程及部分内部管理制度的公告 关于取消监事会并修订公司章程及部分内部管理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_NL25.pdf