1 关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案2.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案2.01 《股东会议事规则》2.02 《董事会议事规则》2.03 《独立董事制度》2.04 《募集资金专项存储及使用管理制度》2.05 《关联交易管理制度》2.06 《对外投资管理制度》2.07 《对外担保管理制度》2.08 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案3.01 选举蔡劲军先生为公司第七届董事会非独立董事3.02 选举吴俊苗先生为公司第七届董事会非独立董事3.03 选举张子山先生为公司第七届董事会非独立董事3.04 选举陈立富先生为公司第七届董事会非独立董事3.05 选举黄祥贤先生为公司第七届董事会非独立董事4.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案4.01 选举林涛先生为公司第七届董事会独立董事4.02 选举吴金平先生为公司第七届董事会独立董事4.03 选举童锦治女士为公司第七届董事会独立董事

(603678) 火炬电子：火炬电子第六届监事会第十八次会议决议的公告 火炬电子第六届监事会第十八次会议决议的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_LNRZ.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子2025年第三季度报告 火炬电子2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_75HJ.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子第六届董事会第二十五次会议决议的公告 火炬电子第六届董事会第二十五次会议决议的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_9ZNJ.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的公告 火炬电子关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_CEXF.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 火炬电子关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_SKIY.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子关于计提资产减值准备的公告 火炬电子关于计提资产减值准备的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_6FA6.pdf

(603678) 火炬电子：拟披露季报

(603678) 火炬电子：火炬电子关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 火炬电子关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/603678_20251010_2GJO.pdf

(603678) 火炬电子：2025年中期分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000红利发放日

(603678) 火炬电子：2025年中期分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000除权日

(603678) 火炬电子：2025年中期分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000登记日

(603678) 火炬电子：火炬电子关于为控股子公司提供担保的进展公告（四） 火炬电子关于为控股子公司提供担保的进展公告（四） 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603678_20250927_PBGH.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子2025年半年度权益分派实施公告 火炬电子2025年半年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-25/603678_20250925_0NIE.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子2025年第一次临时股东大会决议公告 火炬电子2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603678_20250909_34JZ.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子关于为控股子公司提供担保的进展公告（三） 火炬电子关于为控股子公司提供担保的进展公告（三） 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603678_20250909_YIKE.pdf

1 公司2025年半年度利润分配预案2 关于新增2025年度担保额度的议案

(603678) 火炬电子：火炬电子关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 火炬电子关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/603678_20250905_BXC5.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 火炬电子关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603678_20250902_IMMS.pdf

(603678) 火炬电子：火炬电子关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 火炬电子关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603678_20250902_XOWK.pdf