1 《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于修订<股东会议事规则%%董事会议事规则%%独立董事工作制度%%关联交易管理制度>等十项管理制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.07 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.09 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》2.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度%%累积投票制实施细则>等三项管理制度的议案》3.01 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.02 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》3.03 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》4.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》4.01 《选举郑祯先生为公司第六届董事会非独立董事》4.02 《选举冯鲁苗先生为公司第六届董事会非独立董事》4.03 《选举戚元庆先生为公司第六届董事会非独立董事》4.04 《选举罗百欢先生为公司第六届董事会非独立董事》4.05 《选举唐磊东先生为公司第六届董事会非独立董事》5.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》5.01 《选举山红红女士为公司第六届董事会独立董事》5.02 《选举葛攀攀先生为公司第六届董事会独立董事》5.03 《选举叶开封先生为公司第六届董事会独立董事》

(603637) 镇海股份：镇海石化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告 镇海石化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_HDQU.pdf

(603637) 镇海股份：镇海石化工程股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告 镇海石化工程股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_JT1I.pdf

(603637) 镇海股份：镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_BXWS.pdf

(603637) 镇海股份：镇海石化工程股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 镇海石化工程股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_HTAT.pdf

(603637) 镇海股份：镇海石化工程股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告 镇海石化工程股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_NNHD.pdf

(603637) 镇海股份：镇海石化工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 镇海石化工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603637_20250612_NA5I.pdf

(603637) 镇海股份：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(603637) 镇海股份：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(603637) 镇海股份：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

(603637) 镇海股份：镇海石化工程股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 镇海石化工程股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603637_20250517_KL1L.pdf

(603637) 镇海股份：镇海石化工程股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 镇海石化工程股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603637_20250509_6B69.pdf

1 关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案2 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案3 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案4 关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案5 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案6 关于《公司2024年年度利润分配方案》的议案7 关于聘任公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案8 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案9 关于确认非独立董事2024年度薪酬的议案10 关于确认独立董事2024年度薪酬的议案11 关于确认监事2024年度薪酬的议案

(603637) 镇海股份：镇海石化工程股份有限公司关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告 镇海石化工程股份有限公司关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603637_20250430_4FIF.pdf

(603637) 镇海股份：镇海石化工程股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 镇海石化工程股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603637_20250422_L82M.pdf

(603637) 镇海股份：镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603637_20250418_RPH7.pdf

(603637) 镇海股份：镇海石化工程股份有限公司2024年年度报告全文 镇海石化工程股份有限公司2024年年度报告全文 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603637_20250418_BDOQ.pdf

(603637) 镇海股份：镇海石化工程股份有限公司关于2024年年度利润分配方案公告 镇海石化工程股份有限公司关于2024年年度利润分配方案公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603637_20250418_UMCK.pdf

(603637) 镇海股份：镇海石化工程股份有限公司关于聘任公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的公告 镇海石化工程股份有限公司关于聘任公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603637_20250418_96M0.pdf

(603637) 镇海股份：镇海石化工程股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告 镇海石化工程股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603637_20250418_C3UY.pdf