(603319) 美湖股份：2024年年度股东大会决议公告 2024年年度股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603319_20250517_DBG9.pdf

(603319) 美湖股份：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603319_20250517_EP0A.pdf

1 审议《2024年年度报告及摘要》2 审议《2024年度董事会工作报告》3 审议《2024年度独立董事述职报告》4 审议《2024年度监事会工作报告》5 审议《2024年度财务决算报告》6 审议《关于2024年度利润分配预案的议案》7 审议《关于续聘会计师事务所的议案》8 审议《关于公司2025年度向相关金融机构融资的议案》9 审议《关于公司2025年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》10 审议《关于2025年度预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》11 审议《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》12 审议《关于确认公司董事和监事2024年度薪酬的议案》13 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》14 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

(603319) 美湖股份：关于部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 关于部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603319_20250514_GBXE.pdf

(603319) 美湖股份：2025年第一季度报告 2025年第一季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603319_20250430_9Y3I.pdf

(603319) 美湖股份：拟披露季报

(603319) 美湖股份：关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告 关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603319_20250426_UGV4.pdf

(603319) 美湖股份：第十一届监事会第十一次会议决议公告 第十一届监事会第十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603319_20250426_Q1YR.pdf

(603319) 美湖股份：关于续聘会计师事务所的公告 关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603319_20250426_9A2S.pdf

(603319) 美湖股份：关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告 关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603319_20250426_FSDF.pdf

(603319) 美湖股份：2024年年度报告 2024年年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603319_20250426_CHPY.pdf

(603319) 美湖股份：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603319_20250426_AH9Q.pdf

(603319) 美湖股份：第十一届董事会第十九次会议决议公告 第十一届董事会第十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603319_20250426_FOM2.pdf

(603319) 美湖股份：关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的公告 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603319_20250426_FJS5.pdf

(603319) 美湖股份：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603319_20250426_C7QO.pdf

(603319) 美湖股份：2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告 2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603319_20250426_E5IC.pdf

(603319) 美湖股份：关于2025年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的公告 关于2025年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603319_20250426_P64E.pdf

(603319) 美湖股份：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603319_20250426_KCG8.pdf

(603319) 美湖股份：关于公司2025年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告 关于公司2025年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603319_20250426_ZF8K.pdf

(603319) 美湖股份：关于召开公司2024年年度股东大会的通知 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603319_20250426_LJKP.pdf