(603301) 振德医疗：拟披露中报

(603301) 振德医疗：振德医疗第四届董事会第一次会议决议公告 振德医疗第四届董事会第一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/603301_20250812_GL8I.pdf

(603301) 振德医疗：振德医疗2025年第一次临时股东大会决议公告 振德医疗2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/603301_20250812_XV9P.pdf

(603301) 振德医疗：振德医疗关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 振德医疗关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/603301_20250812_EQEC.pdf

1 《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》2 《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的提案》3.00 《关于制定和修订公司治理制度的提案》3.01 《股东会议事规则》3.02 《董事会议事规则》3.03 《独立董事工作制度》3.04 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》3.05 《投资决策管理制度》3.06 《对外担保管理制度》3.07 《关联交易决策制度》3.08 《对外提供财务资助管理制度》3.09 《募集资金管理制度》3.10 《会计师事务所选聘制度》3.11 《累积投票制实施细则》4 《关于<公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要>的提案》5 《关于<公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>的提案》6 《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的提案》7 《关于变更部分回购股份用途并注销的提案》8 《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的提案》9.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的提案》9.01 《关于选举鲁建国为公司第四届董事会非独立董事的提案》9.02 《关于选举沈振芳为公司第四届董事会非独立董事的提案》9.03 《关于选举徐大生为公司第四届董事会非独立董事的提案》9.04 《关于选举沈振东为公司第四届董事会非独立董事的提案》9.05 《关于选举李婕为公司第四届董事会非独立董事的提案》10.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的提案》10.01 《关于选举倪崖为公司第四届董事会独立董事的提案》10.02 《关于选举李生校为公司第四届董事会独立董事的提案》10.03 《关于选举朱茶芬为公司第四届董事会独立董事的提案》

(603301) 振德医疗：振德医疗关于选举职工代表董事的公告 振德医疗关于选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-31/603301_20250731_UD4T.pdf

(603301) 振德医疗：振德医疗第三届监事会第十九次会议决议公告 振德医疗第三届监事会第十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_AGZ8.pdf

(603301) 振德医疗：振德医疗第三届董事会第二十二次会议决议公告 振德医疗第三届董事会第二十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_IV6W.pdf

(603301) 振德医疗：振德医疗关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 振德医疗关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_QAWV.pdf

(603301) 振德医疗：振德医疗关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 振德医疗关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_FCPN.pdf

(603301) 振德医疗：振德医疗关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告 振德医疗关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_7ON2.pdf

(603301) 振德医疗：振德医疗关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的公告 振德医疗关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_WZQR.pdf

(603301) 振德医疗：振德医疗关于变更部分回购股份用途并注销的公告 振德医疗关于变更部分回购股份用途并注销的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_UDIT.pdf

(603301) 振德医疗：振德医疗关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告 振德医疗关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_93H7.pdf

(603301) 振德医疗：2024年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000红利发放日

(603301) 振德医疗：2024年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000除权日

(603301) 振德医疗：2024年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000登记日

(603301) 振德医疗：振德医疗2024年年度权益分派实施公告 振德医疗2024年年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603301_20250605_TSSD.pdf

(603301) 振德医疗：振德医疗关于公司第一期员工持股计划延期的公告 振德医疗关于公司第一期员工持股计划延期的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-03/603301_20250603_D2FS.pdf

(603301) 振德医疗：振德医疗关于提供担保的进展公告 振德医疗关于提供担保的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603301_20250530_8VK3.pdf