1 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案2.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案2.03 关于修订《独立董事制度》的议案2.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案2.06 关于修订《选聘会计师事务所制度》的议案2.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案2.08 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案2.09 关于修订《关联交易管理制度》的议案2.10 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》的议案3 关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案4 关于公司前次募集资金使用报告的议案5 关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划

(603078) 江化微：江阴江化微电子材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告 江阴江化微电子材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603078_20250823_O7WZ.pdf

(603078) 江化微：江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603078_20250823_HTJ1.pdf

(603078) 江化微：江阴江化微电子材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告 江阴江化微电子材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603078_20250823_30WT.pdf

(603078) 江化微：江阴江化微电子材料股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 江阴江化微电子材料股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603078_20250823_DRQA.pdf

(603078) 江化微：江阴江化微电子材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 江阴江化微电子材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603078_20250823_GL67.pdf

(603078) 江化微：江阴江化微电子材料股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 江阴江化微电子材料股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603078_20250823_ARUZ.pdf

(603078) 江化微：江阴江化微电子材料股份有限公司关于2025年半年度主要经营数据的公告 江阴江化微电子材料股份有限公司关于2025年半年度主要经营数据的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603078_20250823_BIVG.pdf

(603078) 江化微：江阴江化微电子材料股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 江阴江化微电子材料股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603078_20250823_QI5Y.pdf

(603078) 江化微：江阴江化微电子材料股份有限公司关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 江阴江化微电子材料股份有限公司关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603078_20250823_MTR4.pdf

(603078) 江化微：江阴江化微电子材料股份有限公司2025年半年度报告 江阴江化微电子材料股份有限公司2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603078_20250823_1ERP.pdf

(603078) 江化微：江阴江化微电子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议通知 江阴江化微电子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603078_20250823_TZP4.pdf

(603078) 江化微：江阴江化微电子材料股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 江阴江化微电子材料股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603078_20250823_Y5ND.pdf

(603078) 江化微：江阴江化微电子材料股份有限公司关于投资建设“年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目”的公告 江阴江化微电子材料股份有限公司关于投资建设“年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目”的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603078_20250823_2PID.pdf

(603078) 江化微：拟披露中报

(603078) 江化微：江阴江化微电子材料股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告 江阴江化微电子材料股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-26/603078_20250626_0RLZ.pdf

(603078) 江化微：2024年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000红利发放日

(603078) 江化微：2024年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000除权日

(603078) 江化微：2024年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000登记日

(603078) 江化微：江阴江化微电子材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 江阴江化微电子材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/603078_20250513_TI0U.pdf