(601326) 秦港股份：拟披露中报

(601326) 秦港股份： 秦皇岛港股份有限公司关于2025年半年度吞吐量的公告 秦皇岛港股份有限公司关于2025年半年度吞吐量的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/601326_20250705_JK1C.pdf

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司关于持股5%以上股东拟通过大宗交易方式减持股份计划公告 秦皇岛港股份有限公司关于持股5%以上股东拟通过大宗交易方式减持股份计划公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-30/601326_20250630_5G7V.pdf

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/601326_20250628_21Q3.pdf

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司2024年度股东周年大会决议公告 秦皇岛港股份有限公司2024年度股东周年大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/601326_20250628_55ZK.pdf

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司关于选举职工董事的公告 秦皇岛港股份有限公司关于选举职工董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/601326_20250628_7CRT.pdf

1.00 关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案1.01 修改《公司章程》1.02 修改《股东会议事规则》1.03 修改《董事会议事规则》2.00 关于修改部分公司治理制度的议案2.01 修改《独立董事工作规则》2.02 修改《关联交易决策制度》2.03 修改《对外担保管理制度》2.04 修改《对外投资决策管理制度》3 关于本公司2024年度董事会报告的议案4 关于本公司2024年度监事会报告的议案5 关于本公司2024年度财务决算报告的议案6 关于本公司2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案7 关于续聘2025年度审计机构以及2025年度审计费用的议案8 关于续聘2025年度内部控制审计机构以及2025年度内部控制审计费用的议案9 关于董事2024年度薪酬的议案10 关于监事2024年度薪酬的议案11.00 关于选举本公司第六届董事会执行董事及非执行董事的议案11.01 选举张小强先生为本公司执行董事11.02 选举聂玉中先生为本公司执行董事11.03 选举高峰先生为本公司执行董事11.04 选举张楠先生为本公司非执行董事11.05 选举刘巳莽先生为本公司非执行董事11.06 选举肖湘女士为本公司非执行董事11.07 选举刘文鹏先生为本公司非执行董事12.00 关于选举本公司第六届董事会独立非执行董事的议案12.01 选举赵金广先生为本公司独立非执行董事12.02 选举朱清香女士为本公司独立非执行董事12.03 选举刘力先生为本公司独立非执行董事12.04 选举周庆先生为本公司独立非执行董事

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司关于股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告 秦皇岛港股份有限公司关于股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/601326_20250618_EHYR.pdf

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告 秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/601326_20250530_RTZU.pdf

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度股东周年大会的通知 秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度股东周年大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/601326_20250530_55ZP.pdf

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告 秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/601326_20250530_DC0N.pdf

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的公告 秦皇岛港股份有限公司关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/601326_20250530_ZYJG.pdf

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告 秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601326_20250429_8BJ2.pdf

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司2025年第一季度报告 秦皇岛港股份有限公司2025年第一季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601326_20250429_CVR2.pdf

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告 秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601326_20250429_NEGB.pdf

(601326) 秦港股份：拟披露季报

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/601326_20250416_VAZY.pdf

(601326) 秦港股份： 秦皇岛港股份有限公司关于2025年第一季度吞吐量的公告 秦皇岛港股份有限公司关于2025年第一季度吞吐量的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/601326_20250410_TU6A.pdf

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告 秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601326_20250329_N4UD.pdf

(601326) 秦港股份：秦皇岛港股份有限公司关于会计政策变更的公告 秦皇岛港股份有限公司关于会计政策变更的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601326_20250329_U4BF.pdf