1 关于选举董事的议案2 关于修订《独立董事工作细则》的议案3 关于修订《募集资金管理办法》的议案4 关于修订《担保管理办法》的议案

(600784) 鲁银投资：鲁银投资2025年第三季度报告 鲁银投资2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_ZF8H.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资2025年第三季度主要经营数据公告 鲁银投资2025年第三季度主要经营数据公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_XYZO.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资十一届董事会第二十三次会议决议公告 鲁银投资十一届董事会第二十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_IBN0.pdf

(600784) 鲁银投资：拟披露季报

(600784) 鲁银投资：鲁银投资关于控股股东增持公司股份计划的公告 鲁银投资关于控股股东增持公司股份计划的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600784_20251014_2TKI.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董秘职责的公告 鲁银投资关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董秘职责的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/600784_20250930_QTF2.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 鲁银投资关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/600784_20250909_4WMD.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资2025年第三次临时股东会决议公告 鲁银投资2025年第三次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/600784_20250827_0WQ4.pdf

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2 关于修订《股东会议事规则》的议案3 关于修订《董事会议事规则》的议案

(600784) 鲁银投资：鲁银投资2025年半年度主要经营数据公告 鲁银投资2025年半年度主要经营数据公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600784_20250823_XRBU.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资2025年半年度报告 鲁银投资2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600784_20250823_XB8T.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资十一届董事会第二十二次会议决议公告 鲁银投资十一届董事会第二十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600784_20250823_V29W.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资关于会计政策变更的公告 鲁银投资关于会计政策变更的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/600784_20250823_KJJ0.pdf

(600784) 鲁银投资：拟披露中报

(600784) 鲁银投资：鲁银投资十一届监事会第十一次会议决议公告 鲁银投资十一届监事会第十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600784_20250808_8GU8.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 鲁银投资关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600784_20250808_ZCSQ.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资十一届董事会第二十一次会议决议公告 鲁银投资十一届董事会第二十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600784_20250808_LQVN.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 鲁银投资关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600784_20250808_ICOW.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资2025年第二次临时股东大会决议公告 鲁银投资2025年第二次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-07/600784_20250807_PDJX.pdf