1 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案

(600737) 中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 中粮糖业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-04/600737_20251104_R6XA.pdf

1.00 关于更换公司非独立董事的议案1.01 关于选举吴浩军先生为第十届董事会非独立董事

(600737) 中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/600737_20251029_2QGA.pdf

(600737) 中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/600737_20251029_B3NP.pdf

(600737) 中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司2025年第三季度报告 中粮糖业控股股份有限公司2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/600737_20251029_IP5S.pdf

(600737) 中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告 中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/600737_20251029_C1QW.pdf

(600737) 中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 中粮糖业控股股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/600737_20251029_G7Y2.pdf

(600737) 中粮糖业：拟披露季报

(600737) 中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告 中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600737_20251014_11UD.pdf

(600737) 中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司关于更换非独立董事的公告 中粮糖业控股股份有限公司关于更换非独立董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600737_20251014_LPGF.pdf

(600737) 中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600737_20251014_9X5Z.pdf

(600737) 中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 中粮糖业控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/600737_20250923_1DKI.pdf

1 关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案2 关于修订《公司章程》的议案3 关于修订《股东会议事规则》的议案4 关于修订《董事会议事规则》的议案5 关于修订《独立董事工作制度》的议案6 关于修订《累积投票制实施细则》的议案7 关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案

(600737) 中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/600737_20250905_I19H.pdf

(600737) 中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司关于更换总会计师的公告 中粮糖业控股股份有限公司关于更换总会计师的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600737_20250830_UHR5.pdf

(600737) 中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告 中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/600737_20250828_M3WS.pdf

(600737) 中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 中粮糖业控股股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/600737_20250828_2DSW.pdf

(600737) 中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/600737_20250828_4LMM.pdf

(600737) 中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告 中粮糖业控股股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/600737_20250828_A92E.pdf