1 关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司关于对外担保进展情况的公告 四川金顶（集团）股份有限公司关于对外担保进展情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-04/600678_20251104_UUWA.pdf

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600678_20251031_17Z9.pdf

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司2025年第三季度报告 四川金顶（集团）股份有限公司2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600678_20251031_NC2Y.pdf

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告 四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600678_20251031_9CC0.pdf

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 四川金顶（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600678_20251031_9URO.pdf

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告 四川金顶（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600678_20251031_X8YW.pdf

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司关于收购四川开物启源科技有限公司50%股权暨关联交易的公告 四川金顶（集团）股份有限公司关于收购四川开物启源科技有限公司50%股权暨关联交易的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600678_20251031_VD2Y.pdf

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知 四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600678_20251031_N0JG.pdf

(600678) 四川金顶：拟披露季报

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司关于下属子公司营业执照变更的公告 四川金顶（集团）股份有限公司关于下属子公司营业执照变更的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/600678_20251028_15D8.pdf

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司关于对外担保进展情况的公告 四川金顶（集团）股份有限公司关于对外担保进展情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/600678_20251011_ZVQE.pdf

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 四川金顶（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/600678_20250930_O45L.pdf

1 关于选举牛欧洲先生为公司第十届董事会非独立董事的议案2.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案2.01 取消监事会并修订《公司章程》2.02 修订《股东会议事规则》2.03 修订《董事会议事规则》2.04 修订《独立董事工作制度》

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司关于法定代表人变更并换发营业执照的公告 四川金顶（集团）股份有限公司关于法定代表人变更并换发营业执照的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-24/600678_20250924_PJ74.pdf

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会提示性公告 四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-20/600678_20250920_JS3R.pdf

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告 四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/600678_20250913_RIGU.pdf

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/600678_20250913_7WAR.pdf

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告 四川金顶（集团）股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/600678_20250913_27ER.pdf

(600678) 四川金顶：四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告 四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/600678_20250913_L25Y.pdf