1.00 关于选举董事的议案1.01 关于选举许大为先生为公司第十一届董事会董事的议案

(600479) 千金药业：千金药业第十一届董事会第十五次会议决议公告 千金药业第十一届董事会第十五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/600479_20251220_4AI0.pdf

(600479) 千金药业：千金药业关于召开2026年第一次临时股东会的通知 千金药业关于召开2026年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/600479_20251220_XTBJ.pdf

(600479) 千金药业：千金药业关于子公司获得药品注册证书的公告 千金药业关于子公司获得药品注册证书的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600479_20251213_FEBD.pdf

(600479) 千金药业：千金药业关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 千金药业关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600479_20251213_B49U.pdf

(600479) 千金药业：千金药业关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告 千金药业关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600479_20251211_2ZNO.pdf

(600479) 千金药业：千金药业关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 千金药业关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/600479_20251121_1AVI.pdf

(600479) 千金药业：千金药业2025年第二次临时股东大会决议公告 千金药业2025年第二次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/600479_20251118_WD9U.pdf

1 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案2 关于修订公司部分治理制度的议案

(600479) 千金药业：千金药业关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 千金药业关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/600479_20251115_OAO1.pdf

(600479) 千金药业：千金药业关于子公司产品拟中选第十一批全国药品集中采购的公告 千金药业关于子公司产品拟中选第十一批全国药品集中采购的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600479_20251030_QYY1.pdf

(600479) 千金药业：千金药业第十一届董事会第十四次会议决议公告 千金药业第十一届董事会第十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600479_20251030_H6M7.pdf

(600479) 千金药业：千金药业2025年第三季度报告 千金药业2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600479_20251030_JFOZ.pdf

(600479) 千金药业：千金药业2025年第三季度主要经营数据公告 千金药业2025年第三季度主要经营数据公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600479_20251030_N45T.pdf

(600479) 千金药业：千金药业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 千金药业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600479_20251030_AREO.pdf

(600479) 千金药业：千金药业关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理制度的公告 千金药业关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600479_20251030_UUFE.pdf

(600479) 千金药业：拟披露季报

(600479) 千金药业：株洲千金药业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份股本变动公告 株洲千金药业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份股本变动公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/600479_20251028_TST9.pdf

(600479) 千金药业：千金药业关于子公司获得药品注册证书的公告 千金药业关于子公司获得药品注册证书的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600479_20251014_Z6VS.pdf

(600479) 千金药业：株洲千金药业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告 株洲千金药业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/600479_20250923_8LY1.pdf