(600105) 永鼎股份：永鼎股份第十一届董事会第一次会议决议公告 永鼎股份第十一届董事会第一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600105_20250517_YNNY.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份2024年年度股东大会决议公告 永鼎股份2024年年度股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600105_20250517_F8GY.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 永鼎股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600105_20250517_HP2E.pdf

1 公司2024年度董事会工作报告2 公司2024年度监事会工作报告3 公司2024年度财务决算报告4 公司2024年度利润分配方案5 公司2024年年度报告及年度报告摘要6 关于公司董事2024年度薪酬的议案7 关于公司监事2024年度薪酬的议案8 关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案9 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案10 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案11 关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案12 关于公司续聘2025年度审计机构的议案13 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案14 公司2024年度内部控制审计报告15 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案16 关于调整独立董事津贴的议案17.00 关于公司董事会换届选举董事的议案17.01 董事候选人：莫思铭17.02 董事候选人：张功军17.03 董事候选人：张国栋18.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案18.01 独立董事候选人：蔡雪辉18.02 独立董事候选人：韩坚

(600105) 永鼎股份：永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/600105_20250513_7375.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 永鼎股份关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600105_20250430_GHBV.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 永鼎股份关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600105_20250430_EJBV.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份关于续聘会计师事务所的公告 永鼎股份关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_2HV2.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 永鼎股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_JR5N.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份2024年年度报告 永鼎股份2024年年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_TGUS.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份第十届董事会第九次会议决议公告 永鼎股份第十届董事会第九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_MY4B.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份关于董事会换届选举的公告 永鼎股份关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_W3GR.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份关于2025年度日常关联交易预计的公告 永鼎股份关于2025年度日常关联交易预计的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_C66O.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份2025年第一季度报告 永鼎股份2025年第一季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_4G1G.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份第十届监事会第九次会议决议公告 永鼎股份第十届监事会第九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_4D03.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份2024年年度股东大会通知 永鼎股份2024年年度股东大会通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_AWTS.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告 永鼎股份关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_HQQH.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 永鼎股份关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_I9ZV.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 永鼎股份关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_2NEK.pdf

(600105) 永鼎股份：永鼎股份关于2024年度利润分配方案的公告 永鼎股份关于2024年度利润分配方案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_D17D.pdf