(301268) 铭利达：拟披露年报

1.00 《关于增加部分募投项目实施地点、变更实施方式并延期的议案》2.00 《关于孙公司申请银行授信并为其提供担保的议案》

(301268) 铭利达：第三届董事会第六次会议决议的公告 铭利达现发布第三届董事会第六次会议决议的公告

1.00 《关于终止投资建设肇庆新能源关键零部件智能制造项目的议案》

(301268) 铭利达：第三届董事会第五次会议决议的公告 铭利达现发布第三届董事会第五次会议决议的公告

1.00 《关于公司开展2026年度商品期货套期保值业务的议案》

(301268) 铭利达：第三届董事会第三次会议决议的公告 铭利达现发布第三届董事会第三次会议决议的公告

1.00 《关于公司拟聘任2025年度会计师事务所的议案》2.00 《关于公司购买董事和高级管理人员责任险的议案》

(301268) 铭利达：深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知 铭利达现发布深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

1.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》1.01 《关于选举陶诚先生为第三届董事会非独立董事的议案》1.02 《关于选举张贤明先生为第三届董事会非独立董事的议案》1.03 《关于选举杨德诚先生为第三届董事会非独立董事的议案》1.04 《关于选举Dr.ShutaoLi先生为第三届董事会非独立董事的议案》1.05 《关于选举程东先生为第三届董事会非独立董事的议案》1.06 《关于选举韩芳女士为第三届董事会非独立董事的议案》2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》2.01 《关于选举孔玉生先生为第三届董事会独立董事的议案》2.02 《关于选举沈蜀江女士为第三届董事会独立董事的议案》2.03 《关于选举郑秋红女士为第三届董事会独立董事的议案》3.00 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》4.00 《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程>及其议事规则的议案》5.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》5.01 《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》5.02 《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》5.03 《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》5.04 《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》5.05 《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》5.06 《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》5.07 《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》5.08 《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》5.09 《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》5.10 《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司股权激励管理制度>的议案》5.11 《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬制度>的议案》5.12 《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

(301268) 铭利达：2025年三季度报告 铭利达现发布2025年三季度报告

(301268) 铭利达：拟披露季报

(301268) 铭利达：第二届董事会第四十一次会议决议的公告 铭利达现发布第二届董事会第四十一次会议决议的公告

(301268) 铭利达：关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 铭利达现发布关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

(301268) 铭利达：2025年半年度报告 铭利达现发布2025年半年度报告

(301268) 铭利达：拟披露中报

(301268) 铭利达：关于铭利转债2025年付息的公告 铭利达现发布关于铭利转债2025年付息的公告

(301268) 铭利达：深圳市铭利达精密技术股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告 铭利达现发布深圳市铭利达精密技术股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告

1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》4.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》6.00 《关于公司授权董事会制定中期分红预案的议案》7.00 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》8.00 《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》9.00 《关于公司开展2025年度外汇套期保值业务的议案》10.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(301268) 铭利达：2025年一季度报告 铭利达现发布2025年一季度报告