1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 《关于<公司2024年度不进行利润分配预案>的议案》6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》7.00 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》8.00 《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》10.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(301105) 鸿铭股份：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 鸿铭股份现发布关于2024年度拟不进行利润分配的公告

原披露日期: 2025-04-21; 一次变更日期: 2025-04-19; 一次变更公告日期: 2025-04-19;

原披露日期: 2025-04-21; 一次变更日期: 2025-04-19; 一次变更公告日期: 2025-04-19;

(301105) 鸿铭股份：关于变更持续督导保荐代表人的公告 鸿铭股份现发布关于变更持续督导保荐代表人的公告

(301105) 鸿铭股份：2025年第一次临时股东大会决议公告 鸿铭股份现发布2025年第一次临时股东大会决议公告

1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(301105) 鸿铭股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 鸿铭股份现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

(301105) 鸿铭股份：东莞证券股份有限公司关于对广东鸿铭智能股份有限公司2024年持续督导培训报告 鸿铭股份现发布东莞证券股份有限公司关于对广东鸿铭智能股份有限公司2024年持续督导培训报告

(301105) 鸿铭股份：2024年三季度报告 鸿铭股份现发布2024年三季度报告

(301105) 鸿铭股份：拟披露季报

1.00 《关于变更公司住所、经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(301105) 鸿铭股份：2024年半年度报告摘要 鸿铭股份现发布2024年半年度报告摘要

(301105) 鸿铭股份：拟披露中报

(301105) 鸿铭股份：关于变更公司办公地址的公告 鸿铭股份现发布关于变更公司办公地址的公告

(301105) 鸿铭股份：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 鸿铭股份现发布关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

(301105) 鸿铭股份：关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 鸿铭股份现发布关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告

(301105) 鸿铭股份：第三届董事会第十次会议决议公告 鸿铭股份现发布第三届董事会第十次会议决议公告

(301105) 鸿铭股份：2023年年度股东大会决议公告 鸿铭股份现发布2023年年度股东大会决议公告

1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》5.00 《关于<公司2023年度不进行利润分配预案>的议案》6.00 《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》7.00 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》8.00 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》