1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》2.01 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》3.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》3.01 《选举周洪亮先生为第五届董事会非独立董事》3.02 《选举邱添明先生为第五届董事会非独立董事》3.03 《选举刘洪涛先生为第五届董事会非独立董事》3.04 《选举韩双女士为第五届董事会非独立董事》4.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》4.01 《选举姚卫国先生为第五届董事会独立董事》4.02 《选举华金秋先生为第五届董事会独立董事》4.03 《选举赵静女士为第五届董事会独立董事》

(300787) 海能实业：2025年三季度报告 海能实业现发布2025年三季度报告

(300787) 海能实业：拟披露季报

1.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(300787) 海能实业：2025年半年度报告摘要 海能实业现发布2025年半年度报告摘要

(300787) 海能实业：拟披露中报

(300787) 海能实业：2024年年度转增，10转增2转增上市日

(300787) 海能实业：2024年年度转增，10转增2除权日

(300787) 海能实业：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(300787) 海能实业：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(300787) 海能实业：2024年年度转增，10转增2登记日

(300787) 海能实业：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

1.00 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》2.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》3.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》5.00 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》6.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》7.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》8.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》9.00 《关于确认2024年董事、监事薪酬的议案》10.00 《关于注销2022年回购股份并减少注册资的议案》11.00 《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

(300787) 海能实业：关于股东减持计划实施完成的公告 海能实业现发布关于股东减持计划实施完成的公告

(300787) 海能实业：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 海能实业现发布关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

(300787) 海能实业：拟披露季报

(300787) 海能实业：拟披露年报

(300787) 海能实业：关于可转换公司债券2025年付息公告 海能实业现发布关于可转换公司债券2025年付息公告

1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》3.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

(300787) 海能实业：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 海能实业现发布关于召开2024年第三次临时股东大会的通知