1.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》2.00 《关于调整公司治理结构、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》3.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.06 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》3.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》4.00 《关于为公司子公司向银行申请授信提供担保的议案》

(300618) 寒锐钴业：第五届董事会第十七次会议决议公告 寒锐钴业现发布第五届董事会第十七次会议决议公告

(300618) 寒锐钴业：2025年三季度报告 寒锐钴业现发布2025年三季度报告

(300618) 寒锐钴业：拟披露季报

(300618) 寒锐钴业：2025年半年度报告 寒锐钴业现发布2025年半年度报告

(300618) 寒锐钴业：拟披露中报

(300618) 寒锐钴业：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

(300618) 寒锐钴业：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日

(300618) 寒锐钴业：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日

(300618) 寒锐钴业：2024年度权益分派实施公告 寒锐钴业现发布2024年度权益分派实施公告

1.00 《2024年度董事会工作报告》2.00 《2024年度监事会工作报告》3.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》6.00 《关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的议案》7.00 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》8.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》9.00 《关于开展套期保值业务的议案》10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

(300618) 寒锐钴业：2025年一季度报告 寒锐钴业现发布2025年一季度报告

(300618) 寒锐钴业：拟披露季报

(300618) 寒锐钴业：2024年年度报告 寒锐钴业现发布2024年年度报告

(300618) 寒锐钴业：拟披露年报

1.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

(300618) 寒锐钴业：第五届董事会第十次会议决议公告 寒锐钴业现发布第五届董事会第十次会议决议公告

(300618) 寒锐钴业：2024年三季度报告 寒锐钴业现发布2024年三季度报告

(300618) 寒锐钴业：拟披露季报

1.00 《关于<南京寒锐钴股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2.00 《关于<南京寒锐钴业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》