1.00 《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》2.01 《关于制定<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(300549) 优德精密：2025年三季度报告 优德精密现发布2025年三季度报告

(300549) 优德精密：拟披露季报

(300549) 优德精密：2025年半年度报告 优德精密现发布2025年半年度报告

(300549) 优德精密：拟披露中报

(300549) 优德精密：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

(300549) 优德精密：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

(300549) 优德精密：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》4.00 《关于公司2024年度利润分配的议案》5.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》6.00 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》7.00 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》8.00 《关于公司非独立董事2025年薪酬及费用的议案》9.00 《关于公司独立董事2025年津贴及费用的议案》10.00 《关于公司监事2025年薪酬及津贴的议案》11.00 《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》

(300549) 优德精密：2024年年度报告 优德精密现发布2024年年度报告

(300549) 优德精密：拟披露季报

(300549) 优德精密：拟披露年报

(300549) 优德精密：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 优德精密现发布关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

(300549) 优德精密：第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 优德精密现发布第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

(300549) 优德精密：2024年第一次临时股东大会决议公告 优德精密现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》1.01 选举曾正雄先生为公司第五届董事会非独立董事1.02 选举杨淑妃女士为公司第五届董事会非独立董事1.03 选举曾馨仪女士为公司第五届董事会非独立董事1.04 选举吴宗颖先生为公司第五届董事会非独立董事1.05 选举杨凌辉先生为公司第五届董事会非独立董事1.06 选举袁家红女士为公司第五届董事会非独立董事2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》2.01 选举杨艳波女士为公司第五届董事会独立董事2.02 选举江慧女士为公司第五届董事会独立董事2.03 选举董希淼先生为公司第五届董事会独立董事3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》3.01 选举巩军华女士为公司第五届监事会非职工代表监事3.02 选举余水先生为公司第五届监事会非职工代表监事4.00 《关于聘任公司2024年会计师事务所的议案》

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(300549) 优德精密：2024年半年度报告摘要 优德精密现发布2024年半年度报告摘要

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